证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2016-10
山东新华制药股份有限公司
第八届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”或“公司”）第八届董事会 2016 年
第二次临时会议通知于二〇一六年三月二十一日以书面形式发出，会议于二〇一
六年三月二十四日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8
名。会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。
本次会议审议并以记名投票表决方式通过了以下议案并形成以下决议：
1、关于公司与发行对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购合同之终
止合同》的议案
综合考虑公司的实际状况和资本市场情况，同意公司与上海凯势资产管理有
限公司（代表其拟筹建和管理的股权投资基金）签署《附条件生效的非公开发行
股票认购合同之终止合同》，上海凯势资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投
资基金不再参与本次非公开发行的认购。
表决结果：8 人同意，占公司全体董事人数的 100%；0 人反对；0 人弃权。
2、关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案
鉴于上海凯势资产管理有限公司拟筹建和管理的股权投资基金不再参与本
次非公开发行的认购，根据股东大会对公司董事会的授权，同意公司本次非公开
发行的发行对象调整为山东新华制药股份有限公司第一期员工持股计划、山东聚
赢产业基金合伙企业（有限合伙）、北京信诚达融资产管理有限公司拟筹建和管
理的股权投资基金及重庆宝润股权投资基金管理有限公司拟筹建和管理的股权
投资基金等 4 家投资者。同意公司在与上海凯势资产管理有限公司（代表其拟筹
建和管理的股权投资基金）签署相关终止合同后，对本次非公开发行 A 股股票
的数量、募集资金总额、发行对象等进行相应调整。
1
表决结果：4 人回避表决，4 人同意，占公司无关联关系董事人数的 100%；
0 人反对；0 人弃权。
上述方案将按照有关程序向中国证监会申请核准，并最终以中国证监会核准
的方案为准。
公司独立董事已对本议案发表独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
3、关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案
同意通过《山东新华制药股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
表决结果：4 人回避表决，4 人同意，占公司无关联关系董事人数的 100%；
0 人反对；0 人弃权。
《山东新华制药股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见同
日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
的议案
同意通过《山东新华制药股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：8 人同意，占公司全体董事人数的 100%；0 人反对；0 人弃权。
《山东新华制药股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
5、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施（修订稿）的议案
同意通过《山东新华制药股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
填补措施（修订稿）》。
表决结果：8 人同意，占公司全体董事人数的 100%；0 人反对；0 人弃权。
2
《山东新华制药股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施
（修订稿）》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
特此公告！
山东新华制药股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十四日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
