证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2016-013
北京康拓红外技术股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
随着业务规模不断扩大，产品线不断丰富，北京康拓红外技术股份有限公司
（以下简称“康拓红外”或“公司”）拟以现金出资 2000 万元，设立全资子公司
“北京航天康拓信息技术有限公司”（最终以工商登记名称为准，以下简称“标
的公司”）。
根据《公司章程》的规定，本次对外投资设立全资子公司事项已经第二届董
事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无须经有关部门批
准。
二、投资标的基本情况
1.出资方式：公司拟以自有货币资金进行出资，设立全资子公司。
2.企业名称：北京航天康拓信息技术有限公司(以企业登记机关核准登记的
名称为准)
3.注册地址：北京市海淀区地锦路 7 号院 2 号楼 (以企业登记机关核准登记
的地址为准)
4.注册资本：2,000 万元人民币。
5.法定代表人：秦勤
6.经营范围：信息化系统设计开发与集成，应用软件产品设计与开发，嵌入
式软件设计与开发、其他软件的设计与开发等。（最终以工商行政管理部门核准
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的营业执照为准）
7.公司治理：全资子公司不设董事会、监事会，设执行董事、监事代表各 1
名，由康拓红外委派。
根据《公司法》、《公司章程》以及下属全资子公司《公司章程》的相关规定，
经董事长提名，委派秦勤先生担任全资子公司北京航天康拓信息技术有限公司的
执行董事，任期至本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满；委派公茂财
先生担任全资子公司北京航天康拓信息技术有限公司的监事，任期至本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会届满。
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1．对外投资的目的
为适应公司未来发展战略，优化资源配置，为公司发展注入新的动力。
2．对公司的影响
本次投资不会对公司业务独立性产生影响，对公司当期业绩没有重大影响。
本次对外投资所投入的资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和
经营成果产生重大影响。
3．存在的风险
本次投资不能排除市场、宏观经济、社会政治及政策法律等方面带来的不确
定性以及管理方面的风险，敬请投资者关注投资风险。
四、其他说明
公司将按照信息披露要求持续披露本次投资的进展情况，敬请投资者密切关
注，注意投资风险。
五、备查文件
第二届董事会第九次会议决议
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2016 年 3 月 24 日
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