证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2016-014
北京康拓红外技术股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次
会议于 2016 年 3 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2016 年
3 月 11 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席
咸婧靓女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和
召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》
的规定，合法有效。
经参会监事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》
《2015 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2015 年度财务决算报告的议案》
公司《2015 年度财务决算报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于 2015 年年度报告全文及其摘要的议案》
《2015 年年度报告》全文及《2015 年年度报告摘要》详见公司于同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
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经审核，监事会认为董事会编制和审核北京康拓红外技术股份有限公司
2015 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
本议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2015 年度审计报告的议案》
瑞华会计师事务所为公司出具的《2015 年度审计报告》（瑞华审字【2016】
02150002 号），报告内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站刊登的公告。
表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
五、审议通过《关于 2015 年度利润分配预案的议案》
《关于 2015 年度利润分配预案的公告》详见公司于同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的相关公告。
鉴于公司目前盈利状况比较稳定，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，
给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经
营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意：公司以截至 2015 年 12 月 31
日公司总股本 140,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00
元（含税），送红股 10 股（含税），共分配红利 14,000,000.00 元。
表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司于同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
监事会认为：公司出具的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的
专项报告》真实、客观的反应了公司募集资金的存放和使用情况。
表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
七、审议通过《关于 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
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公司《2015 年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
监事会认为：公司编制的《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观
的反应了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。本公司结合自身的经营特
点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以
及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司
经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
八、审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核
报告》
《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（瑞
华核字【2016】 02150004 号）的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
监事会认为：2015 年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金
的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2015 年 12 月 31 日的违规关联方占用
资金情形。截至 2015 年 12 月 31 日，公司亦不存在对外提供担保的情况。
表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
九、审议通过《关于 2015 年度计提资产减值准备的议案》
《关于 2015 年度计提资产减值准备的公告》详见公司于同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和国家其他有关
财务会计法规进行的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计
提资产减值准备能够充分、公允地反映 2015 年度公司的财务状况、资产价值及
经营成果。
表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
十、审议通过《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》
《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》详见公司于同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的关联交易公告。
监事会认为：2016 年度公司与关联方发生的关联交易价格公允，体现了公
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平、公正、合理的原则，没有违反法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害
公司和非关联股东的利益。
关联监事咸婧靓回避表决。
表决结果：赞同票 2 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
十一、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司于同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
监事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过
10,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约
定的结构性存款，在 10,000 万元额度范围内，资金可以滚动使用。
表决结果：赞同票 3 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司监事会
2016 年 3 月 24 日
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