证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-007
湖南发展集团股份有限公司
第七届监事会第九次会议暨 2015 年度监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会
议暨 2015 年度监事会通知于 2016 年 3 月 14 日以传真、电子邮件等方式发出。
2、本次监事会会议于 2016 年 3 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事人数为 5 人，实际出席会议的监事人数 5 人。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于审议公司 2015 年度监事会工作报告的议案：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
2、关于审议公司 2015 年年度报告及报告摘要的议案：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。
3、关于审议公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案：
监事会审阅了公司 2015 年度内部控制评价报告，认为报告的形式、内容符
合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，
公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。
2015 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部
控制制度的情形发生。监事会对公司 2015 年内部控制评价报告不存在异议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司监事会
2016 年 3 月 24 日
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