证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2016-006
湖南发展集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议暨 2015 年度董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次
会议暨 2015 年度董事会通知于 2016 年 3 月 14 日以传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2016 年 3 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 6 人，实际出席会议的董事人数 6 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于审议公司 2015 年度总裁工作报告的议案：
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
2、关于审议公司 2015 年度董事会工作报告的议案：
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。
3、关于审议公司 2015 年度财务决算报告的议案：
经天健会计师事务所审计，公司 2015 年实现营业收入 27,609.59 万元，2015
年度归属于上市公司股东的净利润为 12,864.29 万元，截止 2015 年末公司可供
股东分配的利润为-3,363.32 万元。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
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交股东大会审议。
4、关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案：
鉴于公司尚处弥补历史亏损阶段，公司 2015 年度利润分配预案为：不进行
利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积转增股本。详见
同日披露的《关于 2015 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2016-008）、独
立董事关于此议案的意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。
5、关于审议公司 2015 年年度报告及报告摘要的议案：
详见同日披露的公司 2015 年年度报告及报告摘要（公告编号：2016-009）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。
6、关于审议公司 2016 年度财务预算报告的议案：
2016 年公司计划完成营业收入 2.9 亿元左右，实现归属于上市公司股东的
净利润 1 亿元左右。（财务预算并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现
取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。）
此议案需提交股东大会审议。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案获得通过，此议案需提交股东大会审议。
7、关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案：
详见同日披露的《关于续聘公司 2016 年度审计机构的公告》（公告编
号:2016-010）、独立董事关于此议案的意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。
8、关于审议公司 2015 年度内部控制评价报告的议案：
详见同日披露的公司 2015 年度内部控制评价报告、相关独立董事的独立意
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见以及监事会的审核意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
9、关于审议公司 2016 年度经营计划的议案：
2016年是国家实施“十三五”规划的开局之年，是全面深化改革的重要一年，
也是公司健康养老养生业务提升的关键之年。2016年，公司将按照“两主一辅”
的业务战略，继续巩固水电业务基础，纵深发展康复医疗、健康养老业务，适时
推进股权投资业务。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
10、关于审议《公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》的议案：
详见同日披露的公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划、独立董事关
于此议案的意见。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过，此议案需提
交股东大会审议。
11、关于召开 2015 年度股东大会的议案：
按照《上市公司股东大会规则》的规定，公司拟定于 2016 年 4 月 15 日召开
公司 2015 年度股东大会，详见同日披露的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》
（公告编号:2016-011）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
12、关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案：
详见同日披露的《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的公告》（公告
编号 2016-012）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
13、关于向控股子公司提供财务资助的议案：
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详 见 同 日 披 露 的 《 关 于 向 控 股 子 公 司 提 供 财 务 资 助 的 公 告 》（ 公 告 编
号:2016-013）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
14、关于审议《博爱医疗及新设主体 2015 年度业绩承诺完成情况的说明》
的议案：
详见同日披露的《关于博爱医疗 2015 年度业绩承诺实现情况的公告》（公告
编号:2016-014）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
2016 年 3 月 24 日
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