证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2016-005
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2016 年 3 月
23 日在公司办公楼四楼会议室以现场方式召开，会议应到监事 6 名，实到监事
6 名。会议由监事会主席杨国爱先生主持。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2015 年监事会工作报告》
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积金转增方案》（预案）
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《2015 年度报告》全文及摘要
（一）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度和各项规定；
（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事
项；
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（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于预计公司 2016 年度日常关联交易事项的议案》
同意本公司及控股子公司预计 2016 年与关联方发生不超过总额为
306,061.00 万元关联交易。并授权公司总裁在上述额度内就本事项签署相关法
律文件。
该议案属关联交易，关联董事李新华、脱利成、刘继彬、蔡军恒、李生钰
在表决时进行了回避。表决程序符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的
情况。
本议案还需提交公司股东大会审议。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于 2015 年度内部控制有效性的自我评价报告》
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会
二 O 一六年三月二十五日
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