证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2016-030
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2016 年 3 月 24 日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）
第二届董事会第十六次会议在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席
会议董事 8 人(董事徐炜先生授权董事长高鹏代表行使表决权），公司监事及高级
管理人员列席本次董事会。会议由董事长高鹏先生召集并主持。会议召集和召开
程序，符合《公司法》和公司章程规定。
会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全
部议案，决议如下：
（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于董事会
2015 年度工作报告的议案》
《董事会 2015 年度工作报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网
站公告的《公司 2015 年年度报告》中的相应内容。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于独立董
事 2015 年度述职报告的议案》
《独立董事 2015 年度述职报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露
网站公告的相关内容。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于总经理
2015 年度工作报告的议案》
（四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2015
年年度报告全文及其摘要的议案》
《公司 2015 年年度报告全文及其摘要》内容详见中国证监会创业板指定信
息披露网站的公告。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
（五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2015 年
度财务决算报告的议案》
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
（六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2015 年
度利润分配方案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润
147,190,942.03 元，根据公司章程规定，提取 10%的法定公积金 14,779,179.17
元，本年度可供分配的利润为 132,471,847.83 元，加以前年度滚存未分配利润
268,238,888.57 元，截至 2015 年末公司累计可供分配利润为 400,710,736.40
元。
在兼顾公司可持续经营和积极回报股东的前提下，公司拟定 2015 年度利润
分配方案如下：
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 2015 年末总股本
384000000 股为基数，每 10 股派送 0.58 元（含税）现金股利，共计分红 2227.2
万元。
就上述利润分配方案，独立董事发表了同意的独立意见。详见中国证监会指
定创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
（七）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2015
年度内部控制自我评价报告的议案》
公司独立董事对公司 2015 年度内部控制自我评价报告发表了同意的独立意
见。公司监事会对公司 2015 年度内部控制自我评价报告发表了审核意见。公司
的保荐机构招商证券股份有限公司对公司 2015 年度内部控制自我评价报告出具
了核查意见。上述报告内容和意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相
关公告。
（八）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2015 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2015 年度募集
资金存放与使用情况出具了鉴证报告。公司的保荐机构招商证券股份有限公司就
公司 2015 年度募集资金存放与使用情况出具了核查意见。公司独立董事就公司
2015 年度募集资金存放与使用情况出具了独立意见。上述报告内容和意见详见
中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
（九）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司控
股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的议案》
1、报告期公司无与关联方的资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的
情况。
2、 报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，
也不存在以前年度累计至 2015 年 12 月 31 日违规对外担保情况；报告期内未发
生对外担保事项。
3、公司不存在为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人
单位或个人提供担保的情况。
（十）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2016
年度审计机构的议案》
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度审计机构。公司
董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为外部审计机构的
独立性予以审核评估，确认立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合外部审计机
构独立性要求。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定创业
板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
（十一）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于实施
融资租赁的议案》，关联董事徐炜先生回避表决。
1、同意公司向北京市文化科技融资租赁股份有限公司申请融资，融资额度不超
过人民币 9000 万元（人民币玖仟万元整）（含），融资方式为售后回租，租赁
物为公司名下持有的软件著作权，借款期限 3 年。
2、 同意本次融资租赁由实际控制人徐炜提供个人无限连带责任保证担保，并授
权公司管理层与北京市文化科技融资租赁股份有限公司签署相关的合同、协
议和书面文件。
3、 同意公司按前述合同/协议及其他书面文件约定履行义务和责任，包括但
不限于按时、足额向北京市文化科技融资租赁股份有限公司支付融资租赁合
同项下的租金、委托贷款合同项下的贷款本息、服务费及其他应付款项等。
（十二）以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于上海
萃品信息科技有限公司业绩承诺取消的议案》，关联董事何非先生回避表决。
公司于 2015 年 12 月与何非先生签署《投资及股权并购协议书》，收购了何非
先生持有的上海萃品信息科技有限公司（以下简称“萃品”）90%的股权，并于
2015 年 12 月 14 日发布了《关于拟使用自有资金收购上海萃品信息科技有限公
司股权的公告》（公告编号：2015-066）。现经与何非先生协商，双方同意终止执
行《投资及股权并购协议书》中的业绩承诺条款的约定；同时何非先生承诺在股
权转让后的三年内继续对萃品勤勉尽责管理，保证目标公司主要技术团队、运营
团队稳定，目标公司业绩正常、管理规范。
（十三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于申请
流动资金贷款的议案》
公司根据日常运营需要，原已向下述银行申请的流动资金贷款即将到期，同
意向下述银行续申请流动资金贷款，或向新的银行申请流动资金贷款：
序号 银行 金额 到期日 备注
1 交通银行北京海淀支行 5000 万元 2016 年 4 月 还贷后续申请
2 北京农商银行股份有限公 3000 万元 新申请
司朝阳支行营业部
3 兴业银行首体支行 20000 万元 新申请
上述贷款款项均用于补充公司流动资金。
（十四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司
拟以自有资金购买房产的议案》
根据公司发展战略规划，同意公司以自有资金出资购买位于北京市通州区永
顺镇商务园 B1-6/B2-5 号的房产，作为公司为业务拓展而设立的研发中心。同意
公司以自有资金不超过人民币 1.6 亿元购买该处房产。
（十五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于暂不
召开 2015 年年度股东大会的议案》
同意公司召开 2015 年年度股东大会。具体会议安排公司将另行于召开前 20
日通知，请关注公司后续《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》详见中国证
监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十四日
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