科技创新 爱人宏业
证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2016-018
四川科新机电股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016 年 3 月 23 日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政
楼三楼小会议室以现场方式召开了第三届监事会第九次会议，会议通知已于 2016 年 3
月 11 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有高寿柏先生、唐王国先生、
李萍女士共 3 人，实际出席会议的监事为该 3 人，会议由公司监事会主席高寿柏先生
主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：
一、审议通过了公司《2015 年度监事会工作报告的议案》
全体与会人员在认真听取监事会主席高寿柏先生所作的《2015 年度监事会工作报
告》后认为：该报告客观、真实地反映了公司监事会 2015 年度的重点工作和公司在监
督管理过程中所取得的成绩，并对 2016 年度监事会工作计划和措施表示了充分的肯
定。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、审议通过了公司《2015 年度报告及其摘要的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核四川科新机电股份有限公司 2015 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015 年度报告及其摘要》详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站
上的公告，同时《2015 年度报告披露提示性公告》于同日刊登于《证券时报》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、审议通过了公司《2015 年审计报告的议案》
1
科技创新 爱人宏业
《2015 年审计报告》的详细内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网
站。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
四、审议通过了公司《2015 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2015 年度
财务决算报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015 年度审计报告》，
2015 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-4,098.86 万元，其中母公司实现
净利润 -2316.91 万元。
鉴于公司2015年度业绩出现大幅亏损，已经不具备现金分红的前提条件，同时随着
公司经营规模的扩大，为保障公司未来发展的资金需要，公司2015年度拟不进行利润
分配，同时亦不进行送股及资本公积金转增股本。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于 2015 年末计提资产减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司于 2015 年末对相关资产
进行了减值判断，经减值测试，公司 2015 年末可能发生减值迹象的资产有应收账款、
其他应收款、存货和固定资产，本年度应补提资产减值准备 23,955,082.15 元。减值
测试结果汇总如下表：
单位：元
本年增加 本年减少
项目 年初余额 其他 其他 年末余额
计提 转回或转销
增加 减少
一、坏账准
15,265,938.13 16,333,991.02 31,599,929.15
备
二、存货跌
5,904,628.31 7,315,582.23 1,772,089.83 11,448,120.71
价准备
三、商誉减
305,508.90 305,508.90
值准备
四、固定资 2,045,271.27 2,045,271.27
2
科技创新 爱人宏业
产减值准备
合 计 23,215,837.71 23,955,082.15 1,772,089.83 45,398,830.03
本次计提资产减值准备，将减少公司 2015 年度归属于母公司所有者净利润
17,036,137.57 元，本次计提资产减值准备已经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）审计确认。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的
《关于 2015 年度计提资产减值准备的公告》。
经认真审议，公司监事一致认为：2015 年末公司对相关资产进行减值判断后，对
本年度应计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规
定。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加客观公允地反映公司的资产状况，
监事会同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
七、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
经公司独立董事事前认可，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2016 年度的外部审计机构，聘期 1 年。截至目前，该事务所已为公司提供审计服
务 9 年。同时独立董事对续聘 2016 年度审计机构发表了独立意见，详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
八、审议通过了公司《2015 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运作的内
部控制环境；公司 2015年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内
部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司内部控制在所有营运环节能够有效预
防、发现和纠正公司经营管理中的风险和出现的问题，能合理保证公司经营管理合法
合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整。公司内部控制的设计和运
行有效。
《四川科新机电股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》详见于中国证监
会指定的创业板上市公司信息披露网站。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
特此公告！
3
科技创新 爱人宏业
四川科新机电股份有限公司
监 事 会
二 O 一六年三月二十五日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
