证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2016-032
连云港如意集团股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
连云港如意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 23 日收
到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行
政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160366 号）。中国证监会依法对公司提
交的《连云港如意集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料
进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内
向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有
关材料报送中国证监会。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的
进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一六年三月二十四日
附：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160366 号）
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中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书
160366 号
连云港如意集团股份有限公司：
我会依法对你公司提交的《连云港如意集团股份有限公司发行股份购买资产
核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（附后）作出书面
说明和解释。请在 30 个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。
中国证券监督管理委员会
2016 年 3 月 21 日
2016 年 2 月 29 日，我会受理了你公司发行股份购买资产并募集配套资金的
申请。经审核，现提出以下反馈意见：
1. 申请材料显示，许朝阳、王开红、石浙明及至正投资将其持有的远大物
产 18.43%股权质押予光大富尊投资有限公司，石浙明、王开红、许朝阳及至正
投资分别与光大富尊签署《关于解除股权质押的谅解备忘录》，石浙明、王开红、
许朝阳及至正投资作出承诺。请你公司补充披露：1）相关质押合同、谅解备忘
录的主要内容，上述谅解备忘录是否具有约束力，质押解决的期限、是否为无条
件解除，解除质押安排是否切实可行，是否存在诉讼风险或其他潜在法律风险。
2）上述事项对本次交易及交易完成后上市公司的影响，本次交易是否符合《上
市公司重大资产重组管理办法》第十一条第（四）项、第四十三条第一款第（四）
项的规定。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
2. 申请材料显示，交易对方金波为上市公司董事，至正投资出资比例最高
的股东为金波，多名交易对方持有经略投资等股权。请你公司根据《上市公司收
购管理办法》第八十三条第二款第（一）项、第（六）项等规定，补充披露交易
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对方之间是否存在一致行动关系，以及至正投资是否为上市公司关联人。请独立
财务顾问和律师核查并发表明确意见。
3. 申请材料显示，远大物产经营的石化、塑料、天然橡胶、有色黑色金属、
农产品等大宗商品，受全球经济增长放缓、产能过剩影响，市场价格因此也持续
走低；大宗商品交易价格不确定性上升，价格波动幅度增大，市场交易的风险放
大，远大物产报告期投资收益对净利润影响较大。请你公司：1）补充披露报告
期内现货大宗商品交易的市场占有率。2）结合同行业可比公司盈利情况，补充
披露远大物产期货投资风险和收益的合理性。3）结合远大物产相关金融工具产
生的各项风险，从定性和定量两方面补充披露风险敞口及在报告期发生的变化，
风险管理目标、政策和程序情况。请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。
4. 申请材料显示，远大物产主要以期现结合方式实现盈利，收益法评估评
估增值率 1039.53%，预计远大物产未来五年年复合增长率将达到 10%。请你公
司：1）分主要产品类别，补充披露收益法评估中 2016 年及以后年度营业收入增
长的依据及合理性，本次收益法评估增值较高的原因。2）结合近期同行业可比
交易情况，补充披露本次交易价格的合理性。请独立财务顾问和评估师核查并发
表明确意见。
5. 申请材料显示，远大物产自 2012 年历经 9 次股权转让，1 次增资，其中
两次发生在评估基准日之后，股权转让目的均为优化公司管理结构、激励公司内
部员工。请你公司：1）补充披露股权转让相关方是否存在关联关系、价款支付
情况、工商登记是否已完成。2）补充披露评估基准日后的两次股权转让交易价
格与本次交易差异的合理性。3）结合股权转让情况，补充披露交易对方相应锁
定期安排是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条的规定。请独
立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
6. 申请材料显示，本次交易拟募集配套资金 1,316,414,052 元，用于投资设
立亚太运营中心（新加坡）等，其中远大物产已就上述募投项目取得由宁波市商
务委员会颁发的《企业境外投资证书》。请你公司补充披露上述募投项目的进展，
是否需履行其他审批或者备案手续。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意
见。
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7. 请你公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—
—上市公司重大资产重组（2014 年修订）》第十一条第（七）条的规定，补充披
露本次重组相关方作出的重要承诺。请独立财务顾问核查并发表明确意见。
你公司应当在收到本通知之日起 30 个工作日内披露反馈意见回复，披露后
2 个工作日内向我会报送反馈意见回复材料。如在 30 个工作日内不能披露的，
应当提前 2 个工作日向我会递交延期反馈回复申请，经我会同意后在 2 个工作日
内公告未能及时反馈回复的原因及对审核事项的影响。
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