证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-032
浙江世宝股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第五届监事会
第五次会议于 2016 年 3 月 24 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办
公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2016 年 3 月 9 日以电子邮件方式送达。会
议采用现场方式召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会召集人杜敏
先生主持。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《浙江世宝 2015 年度审计报告》，该议案将提交公司股东大会
审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议《浙江世宝 2015 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》并发表
专项核查意见。
经核查，监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司 2015 年度报
告、年度报告摘要及业绩公告。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议《浙江世宝 2015 年度监事会工作报告》，该议案将提交公司股
东大会审议。
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表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议《浙江世宝 2015 年度利润分配预案》，该预案将提交公司股东
大会审议。
根据《公司章程》规定，公司分配当年税后利润时，应当先提取利润的 10%
列入法定盈余公积金。公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本 50%以上的，
可不再提取。同时，根据公司 2015 年度审计报告，母公司未分配利润为
38,340,439.31 元。经考虑公司持续发展的需要，由董事长张世权先生提议以
2014 年末总股本 315,857,855 股为基数，按每 10 股派现金红利 1.00 元（含税）
分配，共派发股利人民币 31,585,785.50 元，不送红股，不以公积金转增股本。
公司 2015 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的
相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行 A 股股票的招
股说明书中做出的承诺，符合公司《未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划》。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议《浙江世宝 2015 年度公司治理报告》，该议案将提交公司股东
大会审议。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江世宝 2016 年
度审计机构的议案》，该议案将提交公司股东大会审议。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度的审计机构，
任期自 2015 年年度股东大会结束后生效至公司下次年度股东大会结束时止。同
意公司董事会在取得股东大会授权的情况下，可根据公司 2016 年度的具体审计
要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）厘定审计费用。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议《浙江世宝 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并
发表专项核查意见
经核查，公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告与募集资金存
放与使用的实际情况相符，公司募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、
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《公司募集资金管理制度》等的规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，
不存在变更募集资金投资项目或损害股东利益的情况。同意公司 2015 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议《浙江世宝 2015 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议《浙江世宝 2015 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况
的专项说明》
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经核查，公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，有利于提高募集资金
的使用效率和安全，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，内容
及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、
《公司募集资金管理制度》等相关规定。同意对《汽车液压助力转向器扩产项目》、
《汽车转向系统研发、检测及试制中心项目》的建设期间进行延期。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司监事会
2016 年 3 月 25 日
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