证券简称：创维数字 证券代码：000810 公告编号：2016—029
创维数字股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2015 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性
公司董事会认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开已经由公司第九
届董事会第十一次会议审议通过。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 4 月 18 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2016 年 4 月 17 日－2016 年 4 月 18 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2016 年 4 月 18 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016
年 4 月 17 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 18 日下午 15:00 中的任意时
间。
（3）催告公告日期：2016 年 4 月 15 日
5、股权登记日：2016 年 4 月 12 日
6、 会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，
如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席对象：
（1）股权登记日 2016 年 4 月 12 日下午深圳证券交易所收市时
在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股
东。上述本公司全体股东均有权出席公司股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A
座 13 楼新闻中心。
二、会议审议事项
1、审议《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》
4、审议《关于公司 2016 年日常关联交易预计情况的议案》
5、审议《关于 2015 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于 2015 年度内部控制评价报告的议案》
7、审议《关于 2015 年度财务决算报告的议案》
8、审议《关于公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》
9、审议《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11 、审议《关于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的议案》
12、审议《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
独立董事将在年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议及第八届监事会
第八次会议审议通过，议案详细内容详见 2016 年 3 月 25 日相关公告。
议案 10 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决
权的三分之二以上通过。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、
监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
1、登记时间： 2016 年 4 月 13 日－15 日上午 9:00-11:30，下午
14:00-18:00
2、登记地点：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16
楼证券部
3、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。
（2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加
盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖
章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身
份证、代理人本人身份证办理登记手续。
（4）股东也可用传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件二。
五、其他事项
1、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式
公司地址：深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦 A 座 16 楼
联系人：张知、牟海涛
联系电话：0755-26545464
传真：0755-26010028
邮编：518057
六、备查文件
创维数字股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
附件一：股东授权委托书
创维数字股份有限公司
2015 年年度股东大会
兹委托_____________先生（女士）全权代表本人（本单位），出席创维
数字股份有限公司 2015 年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表
决权：
同 反 弃
序号 议 题
意 对 权
1 《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2015年年度报告及摘要的议案》
4 《关于公司2016年日常关联交易预计情况的议案》
5 《关于2015年度利润分配预案的议案》
6 《关于2015年度内部控制评价报告的议案》
7 《关于2015年度财务决算报告的议案》
8 《关于公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》
9 《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
10 《关于修订<公司章程>的议案》
11 《关于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的议案》
12 《关于续聘2016年度审计机构的议案》
注：请在议案相应的栏内打"√"。
如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票
表决。
委托人股东帐号：
委托人持股数（小写）：__________股，（大写）：_________________股。
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人联系方式：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托日期：年月 日 受托日期：年 月 日
附件二：参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如
下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：深市股东的投票代码为“360810”。
2.投票简称：“创维投票”。
3.投票时间： 2016 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4.在投票当日，“创维投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东
大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议
案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应
以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有
议案表达相同意见。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100.00元
1 《关于2015年度董事会工作报告的议案》 1.00元
2 《关于2015年度监事会工作报告的议案》 2.00元
3 《关于2015年年度报告及摘要的议案》 3.00 元
4 《关于公司2016年日常关联交易预计情况的议案》 4.00 元
5 《关于2015年度利润分配预案的议案》 5.00 元
6 《关于2015年度内部控制评价报告的议案》 6.00 元
7 《关于2015年度财务决算报告的议案》 7.00 元
8 《关于公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》 8.00 元
9 《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》 9.00 元
10 《关于修订<公司章程>的议案》 10.00 元
11 《关于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的议案》 11.00 元
12 《关于续聘2016年度审计机构的议案》 12.00 元
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表
反对，3 股代表弃权。
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包
括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以
只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项
议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相
关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案
的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果
股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016
年 4 月 17 日 15:00 至 2016 年 4 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
（三）计票规则：
在计票时，在同一表决只能选择现场和网络投票中的其中一种表
决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进
行统计。
（四）注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一
次申报为准；
（3）同一表决既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次
投票为准；
（4）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系
统作自动撤单处理，视为未参与投票；
（5）如需要查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）点击投票
查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司
营业部查询。
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