股票简称：创维数字 股票代码：000810 公告编号：2016-025
创维数字股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“创维数字”）第九
届董事会第十一次会议于 2016 年 3 月 23 日在深圳南山创维大厦 A
座 13 楼新闻中心召开，会议通知于 2016 年 3 月 13 日以电子邮件形
式发给各董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长杨
东文先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2015年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于2015年度董事会工作报告的议案》
《2015年年度董事会工作报告》的详细内容参见公司《2015年年
度报告》之“第三节 公司业务概要”、“第四节 管理层讨论与分析”、
“第九节 公司治理”部分。独立董事对2015年度履行职责情况进行
了汇报。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过了《关于2015年年度报告及摘要的议案》
《公司 2015 年年度报告全文》及《公司 2015 年年度报告摘要》
的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，
《公司 2015 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时
报》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2016年日常关联交易预计情况的议案》
基于公司（含控股子公司，下同）日常经营业务开展的需要，预
计2016年将与创维电视控股有限公司、深圳创维-RGB电子有限公司、
创维澳门离岸商业服务有限公司、深圳创维无线技术有限公司、创维
平面显示科技（深圳）有限公司、深圳市创维建设发展有限公司、创
维集团有限公司等发生日常关联交易，涉及向关联人提供劳务、接受
劳务、购买原材料、租赁等。
《关于公司2016年日常关联交易预计情况的公告》的具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时
报》。
关联董事杨东文、施驰、张知、应一鸣、刘小榕回避表决。
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》
2015 年利润分配预案如下：以 2015 年 12 月 31 日股本总数
998,503,266 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.05 元（含税），
共计分配现金股利 104,842,842.93 元(含税)，不送红股。本次不进行
资本公积转增股本。
表决情况：9赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于2015年度内部控制评价报告的议案》
《2015年度内部控制评价报告》的具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决情况：9赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于2015年度财务决算报告的议案》
报告期，公司实现营业收入 4,107,829,939.92 元，利润总额
473,063,306.79 元，归属于母公司所有者的净利润 415,495,839.96
元，基本每股收益 0.42 元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产
为 5,268,973,778.42 元 ， 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 为
2,301,750,446.80 元。
本次财务决算结果经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并以大华审字[2016]003886 号审计报告予以确认。
表决情况：9赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司利润补偿协议执行情况的说明的议案》
2015年度，依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华
特字[2016]002541号《关于创维数字股份有限公司2015年度利润补偿
协议执行情况的专项审核报告》，置入资产2015年度实现扣除非经常
性损益后的净利润为41,428.14万元，超过2015年度承诺净利润数
992.32万元，实现了业绩承诺，无需对上市公司进行股份补偿。
《关于2015年度利润补偿协议执行情况的说明》、大华会计师事
务所出具的《关于创维数字股份有限公司2015年度利润补偿协议执行
情况的专项审核报告》、《西南证券股份有限公司关于创维数字股份有
限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易之2015
年度业绩承诺实现情况的核查意见》的具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
关联董事杨东文、施驰、张知、应一鸣、刘小榕回避表决。
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
董事会同意修订《公司关联交易管理办法》。
修订前：
第十条 公司与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以内，
且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以内的关联交易，
其协议由法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效。
第十一条 公司与关联法人的关联交易总额在人民币 300 万元－
3000 万元或占公司最近经审计净资产的 0.5－5％之间的关联交易协
议，经董事会批准后生效。
修订后：
第十条 公司与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以内
（含），或占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以内的关
联交易，其协议由法定代表人或其授权代表签署并加盖公章后生效。
第十一条 公司与关联法人的关联交易总额在人民币 300 万元以
上（不含），且占公司最近一期经审计净资产的 0.5％以上的关联交
易协议，经董事会批准后生效。
《公司关联交易管理办法》具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
表决情况：9赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
结合公司实际情况，公司拟对公司章程中“投资决策权和资产处
置权”的权限进行修订，具体情况如下：
修订前：
第一百一十条 董事会有权行使涉及金额等于或低于最近一次
经审计的公司净资产值30%的投资决策权和资产处置权，包括该限额
内的收购、出售资产、对外投资、技术改造等。董事会建立严格的审
查和决策程序。对超过上述金额权限的投资决策和资产处置事项，应
当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。如属关联
交易，按有关法律、法规和深圳证券交易所有关规定执行。
除按本章程第四十一条规定应由股东大会审议通过的对外担保
事项之外，公司其他对外担保事项由董事会进行决策。董事会审议对
外担保事项须经全体董事的 2/3 或以上签署同意。公司对外担保必须
要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
修订后：
第一百一十条 董事长行使涉及金额低于最近一期经审计的公
司净资产值3%的投资决策权和资产处置权，包括该限额内的收购、出
售资产、对外投资、技术改造等。董事会行使在最近一次经审计的公
司净资产值3%（含）至30%（不含）之间的投资决策权和资产处置权。
对超过上述金额权限的投资决策和资产处置事项，应当组织有关专家、
专业人员进行评审，并报股东大会批准。如属关联交易，按有关法律、
法规和深圳证券交易所有关规定执行。
除按本章程第四十一条规定应由股东大会审议通过的对外担保
事项之外，公司其他对外担保事项由董事会进行决策。董事会审议对
外担保事项须经全体董事的2/3或以上签署同意。公司对外担保必须
要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品暨关联交易
的议案》
公司拟使用自有资金100,000万元投资理财产品，该理财额度可
滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起两年内有效，并授
权公司总经理具体实施。
《关于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的公告》的具体内
容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证
券时报》。
关联董事杨东文、施驰、张知、应一鸣、刘小榕回避表决。
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于续聘2016年度审计机构的议案》
董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016
年度外部审计机构，从事公司年度财务报告审计及内控审计等相关业
务，基于公司现有审计范畴，审计费用共90万元，其中：年度财务报
告审计费72万元，年度内部控制审计费18万元，聘期一年，自股东大
会批准之日起计算。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于签署<盈利预测补偿协议之补充协议>
的议案》
《盈利预测补偿协议之补充协议》的具体内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
关联董事杨东文、施驰、张知、应一鸣、刘小榕回避表决。
表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《关于向交通银行股份有限公司深圳宝安支行
申请人民币５亿元的综合授信额度的议案》
公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司根据业务发展需要，
拟向交通银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币５亿元的综合
授信额度，具体期限起止时间、贷款金额及贷款利率以签订的授信协
议为准，并授权施驰先生签署公司申请办理以上业务的相关文件。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司深圳景田
支行申请人民币５亿元的综合授信额度的议案》
公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司根据业务发展需要，
拟向中国民生银行股份有限公司深圳景田支行申请人民币５亿元的
综合授信额度，具体期限起止时间、贷款金额及贷款利率以签订的授
信协议为准，并授权施驰先生签署公司申请办理以上业务的相关文件。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》
《关于召开2015年年度股东大会的通知的公告》的具体内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 中国证券报》、 证券时报》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
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