创维数字股份有限公司
关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立董
事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》
等有关规定，作为创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对
公司第九届董事会第十一次会议相关事项进行认真审核，发表独立意见如下：
一、关于2015年度利润分配预案的独立意见
我们认为：该议案经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，决策程序完
备。公司利润分配预案结合企业经营发展的实际，体现了公司对股东的回报，维
护了中小投资者的合法权益,符合公司章程的规定。该分配预案符合公司发展战
略需要，是合理的。我们同意将其提交公司2015年年度股东大会审议。
二、关于公司与关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见
经审核，我们认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于规范上
市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法
规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金往来风险。
1、报告期内，公司报告期内不存在对外担保情况，也不存在违规担保情况；
公司对外担保情况及相关事项符合中国证监会的规定。
2、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用资
金的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
三、关于2016年日常关联交易预计情况的独立意见
作为公司独立董事，我们同意公司对2016年日常关联交易情况的预计，该议
案已于董事会召开前征得独立董事同意。该等关联交易涉及金额，按市场原则作
价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的
情况。
四、对2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司独立董事
1
对公司内部控制自我评价发表如下意见：
《2015年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《主板上市
公司规范运作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
五、关于续聘公司2016年度外部审计机构的独立意见
该议案已事前经过我们审核认可，并经董事会审计委员会审议同意。根据《公
司章程》等有关规定，在取得公司提供的有关资料，并听取了公司有关人员汇报
后，我们认为聘请审计机构的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意
续聘大华会计师事务所（特殊普特合伙）为公司2016年度财务报告及内控审计机
构。
六、关于 2015 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
公司董事、高级管理人员报酬是根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范
围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定，其中公司独立董
事、外部董事和外部监事报酬是按照履行职责所承担的责任，为公司决策贡献以
及参考同行业上市公司等标准确定，其他在公司领取报酬的董事、监事根据各自
岗位薪酬确定。2015 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬由公司薪酬与考核
委员会讨论提出并经董事会审议通过，我们同意将董事、监事的薪酬（年报）提
交 2015 年年度股东大会进行审议。
七、关于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的议案的独立意见
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证资金流动性和安
全性的前提下，使用部分自有资金进行银行理财产品、信托产品、资产管理计划
等产品投资，有利于提高公司资金收益水平并增强公司盈利能力，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，且公司董事会有相应的内控措施，
决策程序合法合规。关联交易公平合理，未损害公司和股东利益。该议案已于董
事会召开前征得我们同意。因此，我们同意公司利用自有资金进行相关投资理财，
并将该项议案提交股东大会审议。
八、关于公司利润补偿协议执行情况的说明的的独立意见
我们认为：2015 年度，依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大
华核字[2016]002541 号《关于创维数字股份有限公司 2015 年度利润补偿协议执
2
行情况的专项审核报告》，置入资产 2015 年度实现扣除非经常性损益后的净利润
为 41,428.14 万元，超过 2015 年度承诺净利润数 992.32 万元，实现了业绩承诺，
无需对上市公司进行股份补偿。
九、关于签署《盈利预测补偿协议之补充协议》的独立意见
《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第八条规定，交易对方
为上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人，应当以其获得的股份和
现金进行业绩补偿。业绩补偿应先以股份补偿，不足部分以现金补偿。参照上述
规定，交易各方拟签署《盈利预测补偿补充协议》更能保证中小投资者的利益。
我们同意签署《盈利预测补偿协议之补充协议》。
3
（此页无正文，系独立董事关于创维数字董事会九届十一次会议
相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
王兴军 鞠新华 尹 田
创维数字股份有限公司
二〇一六年三月二十三日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
