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监事会 2015 年度工作报告
一、2015 年监事会主要工作开展情况
2015 年,公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监
事会议事规则》的相关规定,认真履行职责,紧密围绕公司发展开展
工作。全年公司监事会共召开了四次会议,审议了报告期内各期定期
报告,并按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责,坚持以维护公
司及股东利益为己任,积极参与公司经营决策,对公司发展项目、生
产经营、财务状况和董事、经理及其他高级管理人员的行为进行了广
泛的监督,作出了一系列的监事会决议。
一年来,监事会主要开展了以下工作:
(一)对公司工作实施监督检查
2015 年,在公司董事会的领导下,公司积极开拓创新,稳步扩
大国内市场,大力发展海外市场,各项工作按照既定目标稳步推进。
监事会认为:2015 年在激烈的市场竞争中,公司建立健全了内
部控制管理制度,决策程序合法,工作措施得力,取得了较好的工作
业绩。
(二)对公司财务进行监督检查
开展公司财务检查是相关法律法规和《公司章程》赋予监事会的
主要职权。一年来,公司监事会采取日常监管的办法,通过审查日常
财务报表随时掌握公司财务状况,并认真审议了公司定期报告的财务
运营状况。
2015 年 12 月 31 日,公司总资产为 52.69 亿元,负债总额为 29.15
亿元,资产负债率 55.32%;股东权益(不含少数股东权益)23.02
亿元; 2015 年实现归属于上市公司股东的净利润 4.15 亿元,同比
上升 8.94%。
监事会认为:公司财务状况运转良好,大华会计师事务所对公司
2015 年出具了标准无保留意见的审计报告,公司财务报表符合《会
计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面
公允地反映了公司 2015 年度财务状况和经营成果,会计处理方法的
选用,遵循了一贯性原则。
(三)对公司销售、物资采购环节的监督检查
2015 年,监事会协助配合有关职能部门加强了对销售、物资采
购环节的监管力度。对技改所需的设备,通过招标采购;对生产配件、
器材等低值易耗品,实行定点采购和比价采购;对一次性采购金额较
大的物资(如:服务器等)一律实行招标采购。
(四)对公司高、中级职员履行职责的监督检查
公司监事会按照法律、法规和公司章程的规定,加强对公司高、
中级职员的监督,通过多种监督措施,形成了对公司高、中级职员全
方位、多层次的监督网络,并加大基层民主监督力度,定期对高、中
级职员进行全面考评。
监事会认为:公司全体董事、经理及其他高级管理人员在执行公
司职务时,严于律己,勤勉务实,无违反法律、法规、公司章程及公
司利益和形象的行为。公司没有对控股股东及其他关联方违规对外担
保的情况,也不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、2016年工作重点
2016 年,公司监事会的工作指导思想是:继续严格按照《公司
法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,认真组织实施《监
事会议事规则》,以公司稳健发展为核心,围绕经营管理和维护股东
合法权益,深化财务及高级管理人员履职情况检查,积极推动公司实
现 2016 年经营目标,以优良业绩回报股东。
2016 年,监事会将切实抓好以下工作:
1、支持公司按照《公司法》、《公司章程》依法运作、合法经营。
2、加强自身建设,与公司董事、高管人员一道敬业勤勉、廉洁
奉公、自觉维护公司形象和利益。
3、坚持公开、公平、公正的原则,保证信息披露的规范化,不
利用内幕信息作交易。
4、持续关注关联交易等重大事项,确保公司关联交易定价政策
合理,关联交易遵循“公正、公平、公开”的原则,交易程序合法,
关联交易及因关联交易产生的关联方资金往来没有损害公司和股东
的利益。
5、加强证券法律法规的学习,并积极参加监管部门组织的各种
培训,增强法律意识,尽职履行职责。
2016 年,公司监事会将一如既往地为维护公司的最大利益尽职
尽责,为股东谋取更好的回报!
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监 事 会
二〇一六年三月二十五日