武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事冯果 2015 年度述职报告
各位董事/股东/投资者：
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司
章程》及相关法律、法规的规定，本人作为武汉三特索道集团股份有限公司（以
下简称“公司”）独立董事，在2015年的工作中，忠实履行独立董事职责，积极
出席公司相关会议、认真审议各项议案，并对相关议案发表了独立意见，努力做
到维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履行
独立董事职责的情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、出席董事会的情况
2015年度，公司共召开了15次董事会，其中现场召开7次，以通讯方式召开8
次，本人均亲自出席并认真审议了各项议案。本人认为公司2015年度董事会的召
集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合
法有效。因此，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
2、参加股东大会的情况
2015年度公司召开了1次年度股东大会、2次临时股东大会，本人出席会议2
次。
二、进行现场了解、检查及到公司现场办公的情况
2015年度，本人在参加公司董事会、各专门委员会、年度报告网上说明会等
会议的同时，对公司的经营运作情况进行了多方了解，就相关事项发表了审议意
见或作出决议。
三、在董事会专门委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，在2015年履职情况
如下：
1.在薪酬与考核委员会的工作情况
2015年，薪酬与考核委员会召开了1次会议，从公司实际经营情况出发，本
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着效率优先、兼顾公平的绩效考核原则，作出两项决议：一是给予部分高级管理
人员年度经营突出贡献奖；二是奖励为公司再融资工作做出突出贡献人员。本人
均赞成以上决定。
2.在审计委员会的工作情况
本人积极参加了公司每季度定期召开的审计委员会工作会议，认真审议了公
司内审部提交的季度工作总结、内部审计报告和下季度工作计划，指导了内审部
的工作；在年度审计中，本人与年审会计师进行了两次见面沟通会，讨论了年度
审计中应当关注的重要事项；对公司的内部控制与规范管理提出了建设性的意
见。
四、与公司董、监、高、内审部、会计师等沟通情况
1.2015年，本人在公司召开的董事会上多次与其他董事、列席会议的监事及
高管进行了工作交流，对公司信息披露、关联交易、对外担保、关联方资金占用
等重大事项均进行了必要的监督和核查；
2.在审计委员会工作会议上多次与内审部就内部审计工作作了沟通；
3.2015年2月1日，本人与公司年审会计师沟通了年审工作计划，与公司财务
负责人交流了年度审计工作安排及应当关注的问题，并听取了管理层介绍公司经
营情况及重大事项进展情况。2015年3月4日，本人与公司年审会计师就其出具的
初步审计意见进行第二次见面沟通，进一步了解年审情况，并就审计中有关问题
交换了意见。
五、发表独立意见情况
2015年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人与另外两名独立董事一起，
对公司相关事项进行了事前审核，并发表了独立意见如下：
序号 时间 事项 意见类型
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
1 2015-01-16 同意
独立意见
关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易
2 2015-02-03 同意
事项的事前认可意见
关于投资设立三特旅游产业投资基金暨关联交易
3 2015-02-03 同意
事项的独立意见
关于修订公司章程与《股东大会议事规则》、制
4 2015-02-03 订《股东大会中小投资者单独计票及披露办法》 同意
的独立意见
2
5 2015-03-13 关于公司相关事项的独立意见 同意
关于参与天风证券股份有限公司增资扩股暨关联
6 2015-03-27 同意
交易事项的事前认可意见
关于参与天风证券股份有限公司增资扩股暨关联
7 2015-03-27 同意
交易事项的独立意见
关于奖励为公司再融资工作做出突出贡献人员的
8 2015-04-29 同意
独立意见
关于给予部分高级管理人员年度经营突出贡献奖
9 2015-04-29 同意
的独立意见
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
10 2015-06-30 同意
金暨关联交易的事前认可意见
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
11 2015-06-30 同意
金暨关联交易的独立意见
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
12 2015-08-05 同意
独立意见
关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立
13 2015-08-29 同意
意见
关于公司2015半年度对外担保的专项说明及独立
14 2015-08-29 同意
意见
关于2015半年度募集资金存放与实际使用情况的
15 2015-08-29 同意
专项报告之独立意见
关于对全资子公司以债权转股权的方式增资暨关
16 2015-11-27 同意
联交易的事前认可意见
关于对全资子公司以债权转股权的方式增资暨关
17 2015-11-27 同意
联交易的独立意见
关于转让全资子公司部分股权暨关联交易事项的
18 2015-12-10 同意
事前认可意见
关于转让全资子公司部分股权暨关联交易事项的
19 2015-12-10 同意
独立意见
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
20 2015-12-30 同意
金暨关联交易的事前认可意见
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
21 2015-12-30 同意
金暨关联交易的独立意见
六、其他事项说明
2015 年，公司规范运作，本人没有提议召开董事会，也没有提议独立聘请
外部审计机构和咨询机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年为
公司提供审计服务合法有效，年审会计师尽职尽责，我和另外两位独立董事一致
同意续聘该所为公司 2016 年度财务报表审计机构。
2016 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，继续认真学习相关法律、法
规，忠实履行独立董事的义务，积极发挥独立董事监督和指导作用，有效维护全
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体股东特别是中小股东的合法权益。
七、本人联系方式：fxyfg@163.com
武汉三特索道集团股份有限公司
独立董事：
冯果
2016 年 3 月 22 日
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