证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2016-01
武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议通
知于 2016 年 3 月 12 日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会
议于 2016 年 3 月 22 日在武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件
园 D1 栋一楼会议室召开。会议由董事长刘丹军先生主持，应到董事
8 名（暂缺 1 名独立董事），实到董事 8 名。本次董事会召集、召开
程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会
议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《2015 年度董事会工作报告》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
二、审议通过公司《2015 年度经营工作报告》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过公司《2015 年度财务决算报告》；
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意
见审计报告（众环审字[2016]010114 号），截至 2015 年 12 月 31 日，
公司资产总额 2,238,295,543.41 元，负债总额 1,037,287,374.38 元，股
东权益总额 1,201,008,169.03 元，归属于上市公司股东的每股净资产
6.91 元。2015 年，全年实现营业收入 428,640,675.90 元，营业利润
93,939,789.22 元，利润总额 95,692,348.26 元，归属于上市公司股东
的净利润 43,007,066.33 元，每股收益 0.31 元，全面摊薄的净资产收
益率 4.59%，经营活动产生的现金流量净额 29,999,285.97 元，现金及
现金等价物净增加额-194,662,609.29 元。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2015 年度利润分配预案》；
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留
意见审计报告（众环审字[2016] 010114 号），公司 2015 年度实现归
属于上市公司股东的净利润为 43,007,066.33 元，计提盈余公积金
3,520,456.25 元，加上年初未分配利润 174,534,942.51 元，本年度
可供全体股东分配的利润为 214,021,552.59 元。
根据公司章程的相关规定，鉴于公司正处于产业扩张期且有重大
资金支出安排，公司 2015 年度拟不派发现金红利，不送、转股份。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过公司《2015 年度内部控制自我评价报告》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《武汉三特索道集团股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报
告》。
六、审议通过董事会《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《武汉三特索道集团股份有限公司关于 2015 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
七、审议通过公司《2015 年度报告》及摘要；
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文
件。
八、审议通过公司《关于 2016 年度银行贷款规模及提请股东大
会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》；
根据公司 2016 年度资金计划，2016 年公司拟在上年末银行贷款
余额 6.548 亿元的基础上增加银行贷款规模不超过 3 亿元，以满足公
司完成年度经营计划和目标的需要。
该议案还需提交股东大会审议，并请股东大会授权董事会在核定
规模内审批。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议通过公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权
董事会决定其报酬的议案》；
同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016
年度财务报表审计机构，聘期一年。
该议案需提交 2015 年度股东大会审议，并提请股东大会授权董
事会在 80 万元以内（含 80 万）决定其报酬。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、审议通过公司《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。
同意公司于 2016 年 4 月 15 日（星期五）15∶00 时在武汉市东湖
开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋一楼会议室召开 2015 年度股
东大会。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于召开 2015 年度股东大会的通知》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 24 日
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