股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2016-023
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于修改公司章程及审计委员会议事规则
部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
为进一步规范和完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司
治理准则》和《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》
等文件的规定，并结合公司经营规模和实际发展的需求，公司八届十
三次董事会会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》和《关于修
改公司审计委员会议事规则的议案》，同意对《公司章程》和《审计
委员会议事规则》中的部分条款进行修改，具体内容如下：
一、 修改《公司章程》
修订前 修订后
第一百一十二条 董事长行使下 第一百一十二条 董事长行使下
列职权： 列职权：
(一) 主持股东大会和召集、主持董 (一) 主持股东大会和召集、主持
事会会议； 董事会会议；
(二) 督促、检查董事会决议的执 (二) 督促、检查董事会决议的执
行； 行；
(三) 签署公司股票、公司债券及其 (三) 签署公司股票、公司债券及其
他有价证券； 他有价证券；
(四) 签署董事会重要文件和其他 (四) 签署董事会重要文件和其他
应由公司法定代表人签署的其他文件； 应由公司法定代表人签署的其他文件；
(五) 审议批准交易成交金额在 (五) 审议批准交易成交金额占公
1000 万元以内的对外投资、委托理财等 司最近一期经审计净资产的 10%以内
重大合同或其他项目。 的对外投资、委托理财等重大合同或其
(六) 行使法定代表人的职权； 他项目。
(七) 在发生特大自然灾害等不可 (六) 行使法定代表人的职权；
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抗力的紧急情况下，对公司事务行使符 (七) 在发生特大自然灾害等不可
合法律规定和公司利益的特别处置权， 抗力的紧急情况下，对公司事务行使符
并在事后向公司董事会和股东大会报 合法律规定和公司利益的特别处置权，
告； 并在事后向公司董事会和股东大会报
(八) 董事会授予的其他职权。 告；
(八) 董事会授予的其他职权。
除以上修订内容外，《辽宁曙光汽车集团股份有限公司公司章程》
的其他内容未发生变化。
以上事项尚需提交公司股东大会审议。
二、 修改公司《审计委员会议事规则》。
修订前 修订后
第八条 第八条
审计委员会的主要职责权限： 审计委员会的主要职责权限：
1、提议聘请或更换外部审计机构； 1、监督及评估外部审计机构工作；
2、监督公司的内部审计制度及其 2、指导内部审计工作；
实施； 3、审阅上市公司的财务报告并对
3、负责内部审计与外部审计之间 其发表意见；
的沟通； 4、评估内部控制的有效性;
4、审核公司的财务信息及其披露； 5、协调管理层、内部审计部门及
5、审查公司内控制度，对重大关 相关部门与外部审计机构的沟通；
联交易进行审计； 6、公司董事会授权的其他事宜及
6、董事会授权的其它事宜。 相关法律法规中涉及的其他事项。
第十二条 第十二条
审计委员会每年至少召开一次会 审计委员会会议分为定期会议和
议，并于会议召开前五天通知全体委 临时会议，由主任委员召集和主持。主
员，会议由主任委员主持，主任委员不 任委员不能或者拒绝履行职责时,应指
能出席时应委托另一名委员（独立董 定一名独立董事委员代为履行职责。
事）主持会议。 审计委员会每年须至少召开四次
定期会议。审计委员会可根据需要召开
临时会议。当有两名以上审计委员会委
员提议时，或者主任委员认为有必要
时，可以召开临时会议。
除以上修订内容外，《辽宁曙光汽车集团股份有限公司审计委员
会议事规则》的其他内容未发生变化。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2016 年 3 月 22 日
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