廊坊发展:第七届董事会第二十四次会议决议公告

来源:上交所 2016-03-24 00:00:00
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证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临 2016-007

廊坊发展股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

(二)公司于 2016 年 3 月 11 日通过电话、电子邮件等方式发出本

次董事会会议的通知,会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

(三)公司于 2016 年 3 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开本次

会议。

(四)本次会议应出席的董事人数为 11 人,实际出席会议的董事人

数 11 人。

(五)本次会议由公司董事长王大为主持。

二、董事会会议审议情况

(一)关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

(二)关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

1

(三)关于公司 2015 年独立董事述职报告的议案

具体内容详见公司于 2016 年 3 月 24 日刊登在上海证券交易所网站

的《2015 年独立董事述职报告》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

(四)关于董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告的议案

具体内容详见公司于 2016 年 3 月 24 日刊登在上海证券交易所网站

的《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

(五)关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见公司于 2016 年 3 月 24 日刊登在上海证券交易所网站

的《公司 2015 年年度报告全文及摘要》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

(六)关于公司 2015 年内部控制自我评价报告的议案

具体内容详见公司于 2016 年 3 月 24 日刊登在上海证券交易所网站

的《2015 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

(七)关于公司 2015 年度财务决算报告的议案

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

2

(八)关于公司 2015 年度利润分配预案的议案

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年公司实现净

利 润 -64,481,987.40 元 , 2015 年 底 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

-323,997,366.85 元。鉴于公司可供股东分配的利润为负,拟决定本年

度不进行利润分配,也不利用资本公积金转增股本。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

本议案须提交 2015 年年度股东大会审议。

(九)关于董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明

的议案

具体内容详见公司于 2016 年 3 月 24 日刊登在上交所网站的《董事

会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

(十)关于召开 2015 年年度股东大会的议案

具体内容详见公司于 2016 年 3 月 24 日刊登在上交所网站、中国证

券报、上海证券报和证券日报的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》

(公告编号:临 2016-009)。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十二日

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