证券简称：奇正藏药 证券代码：002287 公告编号：2016-008
西藏奇正藏药股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议于 2016 年 3 月 23 日以现场形式在北京公司会议室召开；
2、公司于 2016 年 3 月 11 日以专人送达及电子邮件等形式通知了全体董事；
3、出席本次会议的董事应为 7 人，实到 6 人，其中独立董事 2 名，独立董
事李文先生因个人原因未能参会，委托独立董事李春瑜先生代为表决；公司监事
及高级管理人员列席了会议；
4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集；
5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以书面表决的方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
为满足公司业务发展需要，经总裁刘凯列先生提名，公司第三届董事会提名
与薪酬考核委员会审查通过，同意聘任王伟钿先生为公司副总裁兼药品事业部总
经理，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2016-009）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议
相关事项发表的独立意见》。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
2、审议通过了《关于使用超募资金及自有资金购买理财产品的议案》；
同意公司使用最高额度不超过人民币60,000万元闲置资金（其中：超募资金
20,000万元及自有资金40,000万元）购买安全性高、流动性好的理财产品（其中
超募资金购买的理财产品须承诺保本），在上述额度内，资金可以在一年内滚动
使用。
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司使用超募资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2016-010）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议
相关事项发表的独立意见》。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）
3、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2016年4月8日下午14:30在北京市北四环东路131号中国藏学研
究中心公司会议室召开2016年第一次临时股东大会，审议相关议案。
详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《西藏奇正藏药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2016-011）。
（表决票7票，7票同意、0票反对、0票弃权）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司
董事会
二○一六年三月二十三日
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