股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临 2016-008 号
中外运空运发展股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中外运空运发展股份有限公司第五届监事会第十六次会议于 2016 年 3 月 21
日（星期一）在北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号外运发展办公楼
5 层会议室召开，监事会于 2016 年 3 月 21 日以书面形式向全体监事发出了会议
通知。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议由监事会主
席代军女士主持。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公
司法》及公司《章程》的有关规定。
1、通过了《关于审议 2015 年度公司监事会工作报告的议案》，并提请公司
2015 年度股东大会审议。
表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、通过了《关于审议 2015 年度公司财务决算报告的议案》，监事会认为：
公司 2015 年度报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、通过了《关于审议公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》，监事会认为：
公司 2015 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部
管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所包含的信息真实地反映出公司 2015 年度的经营成果和财务状况；在
发表上述意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、 通过了《关于审议 2015 年度公司<内部控制评价报告>的议案》，监事
会认为：公司 2015 年度《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制的实际情况。
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表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
监事会
二○一六年三月二十三日
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