股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临 2015- 007 号
中外运空运发展股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中外运空运发展股份有限公司董事会于 2016 年 3 月 11 日以书面方式向全体
董事发出于 2016 年 3 月 21 日在北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号
外运发展办公楼 5 层会议室召开第五届董事会第三十三次会议的通知。本次董事
会如期举行，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 7 人。独立董事崔忠付先
生已于 2014 年 9 月向公司董事会递交了辞职报告，未出席本次会议。董事宋奇
先生因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事姚家武先生代为出席并表
决；独立董事宁亚平女士因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事
徐扬先生代为出席并表决。本次会议由董事长张建卫先生主持。公司监事会成员
列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结
果的真实性、合法性进行了监督。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规
定。
会议审议并表决通过了以下议案：
1、通过了《关于审议 2015 年度公司总经理工作报告的议案》。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、通过了《关于审议 2015 年度公司董事会工作报告的议案》，并提请公司
2015 年度股东大会审议。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、通过了《关于公司独立董事 2015 年度述职报告的议案》，并提请公司 2015
年度股东大会审议。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、通过了《关于审议 2015 年度公司财务决算报告的议案》，并提请公司 2015
年度股东大会审议。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、通过了《关于审议公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》，并提请公司
2015 年度股东大会审议。
公司 2015 年度报告全文及摘要将刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）
网站上，公司 2015 年度报告摘要将刊登在《上海证券报》及《中国证券报》上。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、通过了《关于审议 2016 年度公司财务预算的议案》，同意公司制定的 2016
年度财务预算方案，预计 2016 年度公司实现营业收入人民币 44.1 亿元，实现利
润总额人民币 10.60 亿元，并提请公司 2015 年度股东大会审议。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、通过了《关于审议 2015 年度公司<内部控制评价报告>的议案》，报告全
文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
8、通过了《关于审议 2015 年度公司<内部控制审计报告>的议案》，报告
全文将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
9、通过了《关于审议 2015 年度公司<社会责任报告>的议案》，报告全文
将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
10、通过了《关于审议 2015 年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》，
同意公司 2015 年度不计提盈余公积金；同意以 2015 年末股本总额 905,481,720
股为基数，每十股派发现金 5 元（含税），每一股派发现金 0.50 元（含税）。
总计派发现金人民币 452,740,860 元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。
本年度公司不进行送股或公积金转增股本。授权公司总经理办公会负责处理后续
相关具体事宜，并提请公司 2015 年度股东大会审议。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
11、通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所及支付其 2015 年度审计费用
的议案》，同意继续聘任德勤华永会计师事务所为公司 2016 年度财务及内部控
制审计机构，并提请公司 2015 年度股东大会审议。同意根据《审计业务约定书》
的相关约定，向德勤华永会计师事务所支付 2015 年度财务审计费用人民币壹佰
柒拾万元整（￥1,700,000 元），内部控制审计费用伍拾万元整（￥500,000 元）。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
12、通过了《关于继续履行与下属合营企业签署的<关于日常关联交易的框
架协议>的议案》，同意公司对 2015 年度内与下属合营企业发生的日常关联交易
的总结；同意公司提出的 2016 年度与关联方之间发生的日常关联交易预计总金
额为 2.6 亿元人民币，并将 2016 年度继续履行与下属合营企业中外运敦豪国际
航空快件有限公司签署的《关于日常关联交易框架协议》的事项提请公司 2015
年度股东大会审议。
关联董事张建卫先生、张淼先生履行了回避表决义务。独立董事对该事项发
表了同意的独立意见。具体内容请参阅公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的临时公告（临 2016-009 号）
表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0，弃权票 0 票。
13、通过了《关于与中外运长航财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。
同意与中外运长航财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，
并同意将与财务公司签署《金融服务协议》的事项提请公司 2015 年度股东大会
审议。
关联董事张建卫先生、高伟先生、姚家武先生履行了回避表决义务。独立董
事对此发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容请参阅公司刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告（临 2016-010 号）。
表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
14、通过了《关于审议修订公司<分、子公司管理制度>的议案》，同意对
公司《分、子公司管理制度》部分条款进行修订。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
15、通过了《关于审议修订公司<内部控制手册>的议案》，同意对公司《内
部控制手册》进行修订。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
16、通过了《关于审议投资兴建中外运合肥空港物流中心项目的议案》，同
意以下属子公司中外运（合肥）空港物流有限公司为建设主体，投资兴建中外运
合肥空港物流中心项目，总投资额不超过 9,943 万元人民币，该项目所需资金将
以公司向中外运（合肥）空港物流有限公司增资或提供股东借款的方式解决，并
授权公司总经理办公会根据当地政策和项目公司资金情况，负责处理该项目建设
的后续相关具体事宜。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
17、通过了《关于审议投资兴建上海浦东空港物流中心项目的议案》，同意
以下属子公司中外运空港物流（上海）有限公司为建设主体，投资兴建上海浦东
空港物流中心项目，总投资额不超过 36,143 万元人民币，该项目所需资金将以
公司向中外运空港物流（上海）有限公司增资或提供股东借款的方式解决，并授
权公司总经理办公会根据当地政策和项目公司资金情况，负责处理该项目建设的
后续相关具体事宜。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
18、通过了《关于审议增加中外运天竺空港物流中心改扩建项目投资额的议
案》，同意将中外运天竺空港物流中心改扩建项目的投资额增加至 12,768 万元
人民币，并授权公司总经理办公会负责处理该项目建设的后续相关具体事宜。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
19、通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》，同意于 2016 年 5
月 18 日召开公司 2015 年度股东大会。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○一六年三月二十三日
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