证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2016-026
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第二十九次
会议于 2016 年 3 月 22 日 10 时在公司三楼会议室现场召开，会议通
知及相关资料已于 2016 年 3 月 11 日以传真、电子邮件的方式送达。
应参加会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名，公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议通过
了以下议案：
议案一、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
议案二、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
董事会工作报告详细内容见《贵州百灵企业集团制药股份有限公
司2015年年度报告》。
公司独立董事向董事会提交了《公司2015年度独立董事述职报
告》，四位独立董事将在公司2015年年度股东大会上述职。《公司2015
年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
议案三、审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》；
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年年度报告》及
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年年度报告摘要》详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
议案四、审议通过《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专
项报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放
与使用情况鉴证报告》，保荐机构宏源证券股份有限公司对公司募集
资金使用情况出具了核查报告。
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案五、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
会议经审议同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2016年度会计审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘，续聘事
项已经二分之一以上独立董事事前认可并发表独立意见，详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
议案六、审议通过《公司2015年度财务决算报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
2015 年度公司实现营业收入 189,908.76 万元，比上年同期
157,467.22 万元增加 20.60% ；实现利润总额 49,189.94 万元，比上
年同期 37,710.63 万元增加 30.44% ；实现净利润（归属于上市公司
股东） 41,137.46 万元，比上年同期 31,047.79 万元增加 32.50% 。
本议案需提交股东大会审议。
议案七、审议通过《公司2016年财务预算报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
根据公司 2016 年度经营计划，本着求实客观的原则编制了 2016
年度财务预算报告。 具体主要财务预算指标如下：
单位：万元
项 目 2016 年预算 2015 年实现数 预计增长百分比
营业收入 230,000.00 189,908.76 21.11%
营业总成本 172,000.00 143,394.71 19.95%
营业利润 58,000.00 47,063.45 23.24%
净利润 48,000.00 41,614.87 15.34%
归属于母公司所有者的净
47,000.00 41,137.46 14.25%
利润
特别提示：本预算为公司2016年度经营计划的内部管理控制指
标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队
的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提交股东大会审议。
议案八、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》；
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司独立董事对上述报告出具了独立意见。
关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年度内部控制评
价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案九、审议通过《公司2015年度利润分配预案》 ；
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见
审计报告(天健审〔2016〕8-94 号），公司 2015 年度实现净利润
416,148,673.76 元 ， 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
411,374,642.90 元 。 2015 年 度 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
736,925,658.46 元，公司拟以 2015 年末公司总股本 1,411,200,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元（含税），共计分配
现金红利 112,896,000 元，利润分配后，母公司剩余未分配利润
624,029,658.46 元。
本议案需提交股东大会审议。
议案十、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》；
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司内部控制规则落实自
查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司章程拟作如下修改：
原公司章程 修改后公司章程
第二条 公司系依照《公司法》、《公司 第二条 公司系依照《公司法》、《公司
登记管理条例》和其他有关规定向公司 登记管理条例》和其他有关规定向公司
登记机关申请设立登记成立的股份有 登记机关申请设立登记成立的股份有
限公司（以下简称“公司”）。 限公司（以下简称“公司”）。
公司按照《公司法》规定，由贵州 公司按照《公司法》规定，由贵州
百灵企业集团制药股份有限公司变更， 百灵企业集团制药股份有限公司变更，
以发起设立方式设立，在贵州省安顺市 以发起设立方式设立，在贵州省安顺市
工商行政管理局注册登记，取得营业执 工商行政管理局注册登记，取得营业执
照。目前公司营业执照号： 照。目前公司统一社会信用代码：
522500000001859（1-1）。 91520400215650676U。
公司于 2010 年 5 月 12 日经中国证 公司于 2010 年 5 月 12 日经中国证
券监督管理委员会证监许可(2010)629 券监督管理委员会证监许可(2010)629
号文核准,首次向社会公众发行人民币 号文核准,首次向社会公众发行人民币
普通股 3700 万股,于 2010 年 6 月 3 日 普通股 3700 万股,于 2010 年 6 月 3 日
在深圳证券交易所上市。 在深圳证券交易所上市。
关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程》详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
议案十二、审议通过《关于公司召开2015年年度股东大会的议
案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
以上议案二、三、五、六、七、九、十一需提交公司2015年年度
股东大会审议。《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2015年年度股
东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 22 日
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