证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2016-006
天津力生制药股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年3月10日以书面方
式发出召开第五届监事会第十六次会议的通知，会议于2016年3月21日在天津京基皇冠假
日酒店召开，会议由监事会主席姚培春先生主持。会议应参加的监事3名，实际参加的监
事3名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度监
事会工作报告的议案》。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度财
务决算报告的议案》。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度利
润分配的预案》。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年年度
报告及摘要的议案》。
监事会的专项审查意见为：经审查，监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份
有限公司《2015年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，
没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。瑞华会计师事务所出具的标准无保留意
见审计报告真实、客观地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果，审计报告实事求
是、客观公正。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度募
集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2015年度内
部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。
监事会的专项审查意见为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执
行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2016
年度审计机构的议案》。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
八、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于天津市医药
集团有限公司调整承诺的议案》；
承诺相关方及关联方监事姚培春对该议案进行了回避表决。
监事会认为：本次天津市医药集团有限公司调整承诺符合相关法律、法规的规定，有
利于保护公司及全体股东利益。因此，我们同意天津市医药集团有限公司调整承诺，同意
将该议案提交公司2015年度股东大会审议。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
九、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年度公
司日常关联交易预计的议案》；
关联监事姚培春对以上关联交易进行了回避表决。
监事会专项审核意见为：此次关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定，未违反
《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，
不存在损害公司和全体股东利益的行为。
十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公
司天津生物化学制药有限公司增资的议案》；
监事会认为：本次对全资子公司天津生物化学制药有限公司增资事项符合《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，有利
于降低生化制药资产负债率，改善其资产结构，节约财务费用，提升营运能力，进一步增
强市场竞争力。本次增资符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。
我们同意公司对全资子公司天津生物化学制药有限公司增资事宜，同意将该议案提交公司
2015年度股东大会审议。
该议案需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司
监事会
2016 年 3 月 23 日
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