证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016-13 号
西安旅游股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式：
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会
议通知于 2016 年 3 月 11 日以书面方式通知各位监事。会议于 2016 年 3 月
21 日（星期一）上午 9：30 在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名，
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
议案审议情况：
1、审议通过《二〇一五年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交
2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《二〇一五年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经审核，监事会认为：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本
原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，
保证了公司业务活动的正常进行。公司内部控制评价报告真实、完整地反
映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，各项内控制度符合国家
有关法律、法规和监管部门规定的要求。
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3、审议通过《二〇一五年度报告全文及摘要》， 并同意将该议案提交
2015 年度股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：董事会编制和审议西安旅游股份有限公司 2015 年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
特此公告。
西安旅游股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十一日
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