证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016-12 号
西安旅游股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会
议通知于 2016 年 3 月 11 日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
第七届董事会第十三次会议于 2016 年 3 月 21 日（星期一）上午 9：30
在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名，监事 3 名列席。
会议由董事长谢平伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《二〇一五年度总经理工作报告》的议案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《二〇一五年度董事会工作报告》的议案，并同意将该
议案提交 2015 年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《二〇一五年度财务决算报告暨二〇一六年度财务预算
方案》的议案，并同意将二〇一五年度财务决算报告提交 2015 年度股东大
会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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4、审议通过了《二〇一五年度利润分配预案》的议案, 并同意将该议
案提交 2015 年度股东大会审议。
2015 年母公司实现净利润 20,687,046.30 元，弥补上年亏损后按 10％
计提法定公积金 847,903.03 元,加上以前年度未分配利润 125,174,058.28
元，母公司可供股东分配的利润 145,013,201.55 元。
根据公司《章程》第 155 条第 3 款规定：“公司最近三年以现金方式累
计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%” 自 2013 年至
2015 年，以母公司近三年年均可分配利润的 30%计算得：公司发放现金红
利最低限额为 1,788,981.90 元,实际已发放现金红利 5,902,437.03 元，且
公司章程第 154 条第一款及 157 条规定：“公司缴纳所得税后的利润应先弥
补上一年度亏损”，“年度实现可供股东分配的利润较少，不足以实际派发
时，可以不实施现金分红”。故公司董事会提议 2015 年利润分配预案为：
不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《二〇一五年度独立董事述职报告》，并同意将该议案
提交 2015 年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
内 容 详 见 2016 年 3 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《二〇一五年度独立董事述职报告》。
6、审议通过了《二〇一五年度内部控制评价报告》的议案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 2016 年 3 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《二〇一五年度内部控制评价报告》。
7、审议通过了《二〇一五年度报告全文及摘要》的议案，并同意将该
议案提交 2015 年度股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
内容详见 2016 年 3 月 23 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮
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资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇一五年度报告全文及摘要》。
8、审议通过了《关于 2015 年度募集资金存放及使用情况专项报告》
的议案。
内容详见 2016 年 3 月 23 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2015 年度募集资金存放及
使用情况专项报告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过了《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有
关合同》的议案，并同意将该议案提交 2015 年度股东大会审议。
根据公司经营需要，授权公司董事长根据公司的资金进度要求在
65,000 万元额度范围内选择贷款银行，签署相关文件，组织办理借款事宜。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过了《关于召开二〇一五年度股东大会》的议案。
内容详见 2016 年 3 月 23 日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开二〇一五年度股东大
会的通知》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
西安旅游股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十一日
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