股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2016－26 号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
根据公司第七届董事会第三十二次会议决议，公司将于 2015 年 3 月 29 日上午 10:00 在深
圳市南山区海德一道 88 号中洲控股金融中心 39 层 3913 会议室召开公司 2016 年第二次临时股
东大会。公司已于 2016 年 3 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上公告了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东
大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，现将有关事项再次通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会是 2016 年第二次临时股东大会。
2．本次股东大会由公司第七届董事会召集，经公司第七届董事会第三十二次会议审议决
定召开。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定。
4．现场会议时间：2016 年 3 月 29 日（星期二）上午 10：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 3 月 29 日
上午 9:30～11:30,下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2016 年 3 月 28 日下午 15:00 至 2016 年 3 月 29 日下午 15:00 之间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2016 年 3 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
1
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：现场会议地点为深圳市南山区海德一道 88 号中洲控股金融中心 39 层 3913
会议室。
二、会议审议事项
序号 议案名称 是否为特别决议事项
《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的 是
1
议案》
《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议
2 是
案》
2.1 发行股票的种类和面值 是
2.2 发行方式 是
2.3 发行时间 是
2.4 发行对象 是
2.5 认购方式 是
2.6 定价基准日、定价方式及发行价格 是
2.7 发行数量 是
2.8 限售期安排 是
2.9 募集资金的数量及用途 是
2.10 上市地点 是
2.11 滚存未分配利润安排 是
2.12 本次非公开发行决议有效期限 是
《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票预案的议
3 是
案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协
4 是
议的议案》
《关于审议公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用
5 是
的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 是
《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议
7 是
案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
8 是
发行 A 股股票的相关事宜的议案》
《关于审议公司非公开发行摊薄即期回报的风险提示
9 是
及应对措施的议案》
《关于审议公司全体董事、高级管理人员及控股股东、
10 实际控制人关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报 是
采取填补措施的承诺的议案》
11 《关于修订公司<募集资金管理规定>的议案》 否
《关于为子公司成都文旅熊猫小镇投资有限公司陆亿 是
12
元借款提供担保的议案》
2
《关于为子公司成都文旅熊猫小镇投资有限公司捌亿 是
13
元贷款提供担保的议案》
上述议案内容已经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，详细内容见公司 3 月 12
日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登的公司 2016-23 号公
告。
三、现场会议登记方法
1、符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、授
权委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续。
2、符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东账户卡、营业执照复印件、法
定代表人授权委托书和本人身份证办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
4、登记时间：2016 年 3 月 28 日上午 9：00－12：00 和下午 13：30－5：30。
登记地点：深圳市南山区海德一道 88 号中洲控股金融中心 39 层董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360042。
2.投票简称：中洲投票。
3.投票时间：2016 年 3 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4.在投票当日，“中洲投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议
案 2，以此类推，100 元代表总议案。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
如下表所示：
委托价 委托数量
议案序号 议案名称
格 同意 反对 弃权
《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股
1 1元 1股 2股 3股
股票条件的议案》
《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票
2 2元 1股 2股 3股
方案的议案》
3
2.1 发行股票的种类和面值 2.01 元 1股 2股 3股
2.2 发行方式 2.02 元 1股 2股 3股
2.3 发行时间 2.03 元 1股 2股 3股
2.4 发行对象 2.04 元 1股 2股 3股
2.5 认购方式 2.05 元 1股 2股 3股
2.6 定价基准日、定价方式及发行价格 2.06 元 1股 2股 3股
2.7 发行数量 2.07 元 1股 2股 3股
2.8 限售期安排 2.08 元 1股 2股 3股
2.9 募集资金的数量及用途 2.09 元 1股 2股 3股
2.10 上市地点 2.10 元 1股 2股 3股
2.11 滚存未分配利润安排 2.11 元 1股 2股 3股
2.12 本次非公开发行决议有效期限 2.12 元 1股 2股 3股
《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票
3 3元 1股 2股 3股
预案的议案》
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股
4 4元 1股 2股 3股
份认购协议的议案》
《关于审议公司本次非公开发行 A 股股票募
5 5元 1股 2股 3股
集资金运用的可行性分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
6 6元 1股 2股 3股
案》
《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关
7 7元 1股 2股 3股
联交易的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
8 8元 1股 2股 3股
次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案》
《关于审议公司非公开发行摊薄即期回报的
9 9元 1股 2股 3股
风险提示及应对措施的议案》
《关于审议公司全体董事、高级管理人员及
控股股东、实际控制人关于公司非公开发行
10 10 元 1股 2股 3股
A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
的议案》
4
《关于修订公司<募集资金管理规定>的议
11 11 元 1股 2股 3股
案》
《关于为子公司成都文旅熊猫小镇投资有限
12 12 元 1股 2股 3股
公司陆亿元借款提供担保的议案》
《关于为子公司成都文旅熊猫小镇投资有限
13 13 元 1股 2股 3股
公司捌亿元贷款提供担保的议案》
总议案 本次股东大会审议的所有议案 100 元 1股 2股 3股
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 28 日下午 3：00，结束时间为 2016 年 3
月 29 日下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份
认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的
密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司
或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1.会期半天，食宿、交通费用自理
2.联系电话：0755－88393605
传 真：0755-88393600
邮政编码：518028
联 系 人：陈颖
六、备查文件
1、第七届董事会第三十二次会议决议
5
特此公告
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十二日
6
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市中洲投资控股股份有限公司 2016
年第二次临时股东大会，并代为行使对会议审议议案的表决权。
委托人名称：
委托人股数： 委托人股东帐号：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：
授权委托代理人签名： 身份证号码：
委托人对股东大会各项议案表决意见如下：
表决意见
序号 议案
同意 反对 弃权
《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件
1
的议案》
《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议
2
案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行时间
2.04 发行对象
2.05 认购方式
2.06 定价基准日、定价方式及发行价格
2.07 发行数量
2.08 限售期安排
2.09 募集资金的数量及用途
2.10 上市地点
2.11 滚存未分配利润安排
2.12 本次非公开发行决议有效期限
《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票预案的议
3
案》
7
《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协
4
议的议案》
《关于审议公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运
5
用的可行性分析报告的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的
7
议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
8
发行 A 股股票的相关事宜的议案》
《关于审议公司非公开发行摊薄即期回报的风险提示
9
及应对措施的议案》
《关于审议公司全体董事、高级管理人员及控股股东、
10 实际控制人关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回
报采取填补措施的承诺的议案》
11 《关于修订公司<募集资金管理规定>的议案》
《关于为子公司成都文旅熊猫小镇投资有限公司陆亿
12
元借款提供担保的议案》
《关于为子公司成都文旅熊猫小镇投资有限公司捌亿
13
元贷款提供担保的议案》
注 1：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，
三项委托意见栏中均无 “√”或出现两个及两个以上的“√”的委托意见视为无效。
注 2：委托人未做出具体指示的，受托代理人有权按照自己的意愿表决。
委托人（签名及公章）：
委托日期：2016 年 月 日
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