证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2016-024
河北汇金机电股份有限公司
关于对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
南京亚润科技有限公司（以下简称“南京亚润”）是公司的全资子公司，南京
亚润为满足其运营资金需求，拟向银行机构申请借款 5,000 万元，公司将为其贷
款提供连带担保责任。
深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司（以下简称“前海汇金”）是公司
的控股子公司，前海汇金为满足其运营资金需求，拟向银行机构申请借款 10,000
万元，公司将为其贷款提供连带担保责任。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“汇金股份”）于 2016 年 3
月 22 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对子公司提供担
保的议案》，同意为上述两笔贷款提供担保，期限自公司年度股东大会审议通过
至下一次年度股东大会召开止。上述担保事项尚需提交公司 2015 年度股东大会
审议。
二、被担保人基本情况
1、南京亚润科技有限公司
成立日期：2001 年 7 月 23 日
注册地点：南京市江宁区经济技术开发区水长街 29 号
法定代表人：宋莲媛
注册资本：500 万元
主营业务：装订机产品生产、销售。
与本公司关系：南京亚润为公司全资子公司，公司目前持有其 100%的股份。
被担保人财务状况：
截至 2015 年 12 月 31 日南京亚润科技有限公司总资产为 2,568.30 万元，负
债总额为 682.22 万元（其中无任何银行贷款，流动负债总额为 682.22 万元），净
资产为 1,886.08 万元。2015 年营业收入为 3,511.42 万元，利润总额 366.39 万元，
净利润 282.19 万元。
2、深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司
成立日期：2004 年 7 月 17 日
注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
法定代表人：孙景涛
注册资本：1000 万元
主营业务：数据中心产品的销售
与本公司关系：公司持有前海汇金 40%股权，深圳市西岸投资有限公司持有
前海汇金 16%股权，汪斌持有前海汇金 26%股权，王为民持有前海汇金 18%股
权。
被担保人财务状况：
截至 2015 年 12 月 31 日深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司总资产
为 2,325.64 万元，负债总额为 1,480.42 万元（其中无任何银行贷款，流动负债总
额为 1,480.42 万元），净资产为 845.21 万元。2015 年营业收入为 1,121.24 万元，
利润总额-131.62 万元，净利润-99.32 万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署担保协议。
四、董事会意见
本次担保对象为公司的控股子公司及参股子公司，均为公司合并报表范围内
公司，贷款均用于各公司的日常经营流动性资金。资产质量较好，公司对其提供
担保是为了支持其业务发展。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》等有关规定。
南京亚润科技有限公司是公司的全资子公司，主营业务为装订机的生产销售，
其业务经营处于稳定状态，预计发生借款违约的风险很小。
深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司是公司的参股子公司，于 2014
年 7 月成立，公司持有其 40%的股权，属于公司合并报表范围内的公司。此次担
保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。
截至目前，公司尚未签署担保协议，因此没有采取反担保措施
公司董事会认为，本次担保没有损害公司和股东的利益，同意为上述两家公
司借款提供担保。
五、独立董事意见
经认真审核，独立董事认为：公司本次为控股子公司南京亚润、前海汇金申
请银行贷款提供担保，有助于解决子公司运营资金需求，公司在担保期内有能力
对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所
《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情
形。独立董事同意公司上述担保事项，同意将该议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司不存在对外担保事项。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十二日
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