山西永东化工股份有限公司
2015年度监事会工作报告
各位监事：
2015年,山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规规章和《公司
章程》的有关规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效
的开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理和其它高级管理
人员履行职责情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将
2015年度工作情况报告如下：
一、监事会会议召开情况
本年度公司召开了6次监事会会议，具体情况如下：
1、2015 年 1 月 15 日，公司第二届监事会召开第七次会议，会
议审议并通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》、《公司 2014 年年
度审计报告》、《关于公司近三年所发生的关联交易进行确认的议案》。
2、2015年6月5日，公司第二届监事会召开第八次会议，会议审
议并通过了公司《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司以募
集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置自
有资金和闲置募集资金资金购买理财产品的议案》。
3、2015年6月23日，公司第三届监事会召开第一次会议，会议审
议并通过了公司《关于选举第三届监事会主席的议案》、。
4、2015年8月21日，公司第三届监事会召开第二次会议，会议审
议并通过了公司《公司2015年半年度报告及摘要》、《公司2015年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
5、2015年10月27日，公司第三届监事会召开第三次会议，会议
审议并通过了公司《公司2015年第三季度报告全文及正文》。
6、2015年12月11日，公司第三届监事会召开第四次会议，会议
审议并通过了公司《关于调整部分监事薪酬的议案》。
二、监事会对公司2015年度有关事项发表的独立意见
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公
司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，列席公司董事
会会议，积极参加股东大会，对公司的决策程序、依法运作情况、公
司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司
内部控制制度较为完善，董事会、股东大会运作规范、决策程序符合
相关规定；董事会能够认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚
信义务；公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反法律、法
规《公司章程》或损害本公司及股东利益的行为。
2、对公司财务情况的意见
报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理体系、定期报
告等进行了认真的监督、检查和审核，监事会认为：公司严格遵守
《会计法》等有关财务规章制度，财务管理规范，财务制度健全、
内控制度完善，财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司
2015年度的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载。
3、对募集资金的存放与使用情况的意见
报告期内，监事会对2015年度募集资金的存放和使用进行了有效
的核查和监督，监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、
真实、准确、完整；公司严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司
规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求，严格履
行了必要的决策程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违法法律法规及损害
股东尤其是中小股东利益的行为。
4、对公司关联交易情况的意见
报告期内，公司无重大关联交易行为。
5、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况、《公司2015年度
内部控制自我评价报告》进行核查，发表如下审核意见：公司已建立
了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行，《公司2015年度内部
控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和
运行情况。
6、对会计事务所出具的审计报告的意见
报告期内，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具
了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：该报告真实、准确、完
整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、对公司收购、出售资产行为的意见
报告期内，公司无收购、出售资产的行为。
8、对外担保及股权、资产置换情况的意见
报告期内，公司无对外担保及股权、资产置换情况。
9、对公司利润分配情况的意见
经核查，监事会认为：公司2015年度利润分配预案的提议和审
核程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司2015
年度经营情况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，
与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常
经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股
东的利益。
10、对关于公司2015年度报告全文及其摘要的意见
经审核，董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在公司2016年工作中，公司监事会将严格按照国家法律、法规
和《公司章程》赋予的职责，一如既往，为维护公司和股东的利益及
促进公司的可持续发展继续努力工作，监事会将加强学习，不断拓宽
专业知识和提高业务水平，严格按照法律法规和公司章程的规定，更
加有效的履行自己的职责，更好的发挥监事会的监督职能，进一步促
进公司规范运作。
山西永东化工股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十二日
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