山西永东化工股份有限公司 独立董事 2015 年度述职报告
山西永东化工股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，在2015年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，
积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立
意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。并严格按照《公
司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制
文件的规定和要求开展工作。现将2015年度本人履行独立董事职责情
况述职如下：
一、出席公司会议及投票情况
自任职以来，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的
董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并
提出合理建议。公司在本人任职期间召开的董事会、股东大会符合法
定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法
有效，故本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情
况。自本人担任独立董事后，召开会议及出席会议的情况如下：
董事会召开次数 8 股东大会召开次数 3
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委托出
亲自出席次数 缺席次数 亲自出席会议
席次数
8 0 0 3
本人对参加的各次董事会会议的相关议案均进行了认真审议，提
出合理建议，所有议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，在了解公司经营状况的前
提下，依靠自身的法律专业知识和能力，在董事会做出决策前，与其
他两位独立董事经过讨论，取得共识，并一起对下列事项发表了独立
意见：
序
时间 届次 事项
号
《关于公司 2012 年度至 2014 年度所发生的关联交易
第二届董事会第十五
1 2015 年 1 月 15 日 的独立性意见》
次会议
《关于公司 2014 年度利润分配预案的独立性意见》
《关于公司独立董事候选人任职资格的独立意见》
《关于公司非独立董事候选人任职资格的独立意见》
第二届董事会第十七 《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金
2 2015 年 6 月 5 日
次会议 的独立意见》
《关于使用暂时闲置募集资金购及自有资金购买保
本理财产品的独立意见》
第三届董事会第一次
3 2015 年 6 月 23 日 《关于聘任高级管理人员的独立意见》
会议
《关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保
第三届董事会第二次 情况的专项说明和独立意见》
4 2015 年 8 月 21 日
会议 《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的独
立意见》
第三届董事会第四次
5 2015 年 12 月 11 日 《关于调整部分董事及高管薪酬的独立意见》
会议
第三届董事会第五次
6 2015 年 12 月 30 日 《关于关于聘任公司内审部负责人的独立意见》
会议
三、日常工作情况
2015年度内，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时
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间对公司进行现场了解，与董事、监事、高级管理层进行交流，了解
公司生产经营状况，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势
等，并利用自己的专业知识为公司提出建设性意见，有效地发挥了独
立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、
财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、业务发展等情况，
本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上
发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管
理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产
状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事
务所及时提交审计报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、独立勤勉地履行职责。本人积极参加董事会会议，列席股东大
会会议。在参加董事会会议前，本人对各项议案进行充分的了解与查
阅，会议期间认真听取管理层对相关审议事项的具体介绍，结合运用
自身专业特点对审议事项进行审慎表决。2015年，本人对公司关联交
易、对外担保、资金占用情况以及闲置募集资金补充流动资金、公司
重大资产重组等重大事项决策程序的履行和信息披露的合规性积极
履行尽职调查义务，并进行有效监督，发表了相关独立意见，切实维
护了公司全体股东的利益。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。本人充分利用各种机会
到公司实地考察，深入了解公司日常生产经营、财务管理、募集资金
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使用、内部控制等制度的建设完善及执行情况，与公司管理层及相关
人员进行座谈，听取了他们对公司生产经营管理情况的汇报，并结合
自身专长，为公司的经营管理提出建议和意见，切实维护公司和股东
的利益。
3、加强学习提升履职能力。本人十分重视对自身履职能力的继续
提高，2015年，本人自觉学习中国证监会、山西证监局和深交所新出
台的各项法律法规，及时参加公司和其他机构组织的各类培训，提高
自身对股东合法权益维护方面和公司法人结构治理方面的认知和理
解，有助于加强对公司和中小投资者合法权益的保护。
五、公司存在的问题与相关建议
2015年，本人与其他两位独立董事一致认为公司总体上已经按照
《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等国家的有关
法律、法规要求，建立了规范的公司治理结构和比较完善的内部控制
制度，公司运作规范。 本人建议公司在新的一年里，在公司经济管
理班子的带领下，积极发挥公司的品牌、资金、技术、规模等优势，
在继续保持传统业务稳定增长的基础上，积极开发研究新产品业务，
增强市场竞争力，以更加优异的业绩回报广大投资者。
六、其他事项
2015年度，本人没有提议召开董事会的情况，没有独立聘请外部
审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
独立董事姓名：冯玉军
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电子邮箱：yujunvon@gmail.com
特此报告。
独立董事：冯玉军
二〇一六年三月二十日
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