证券简称：*ST 明科 证券代码：600091 编号：临 2016—017
包头明天科技股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司(简称“本公司”)第七届监事会第二次会议于
2016 年 3 月 21 日在公司三楼会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席崔蒙
生先生主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过公司《2015 年度监事会工作报告》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案需提交 2015 年度股东大会审议通过。
二、审议通过公司《2015 年年度报告及摘要》
监事会对《公司 2015 年年度报告（全文及摘要）》进行了审核，认为：《公
司 2015 年年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，
其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2015 年度的主要经营情况和财
务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
此议案需提交 2015 年度股东大会审议。
三、审议通过公司《2015 年度财务决算报告》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案需提交 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2015 年度利润分配议案》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
此议案需提交 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过公司《董事会关于对年审会计师带强调事项段无保留意见审
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计报告的专项说明》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的审计报告，对公
司 2015 年 12 月 31 日财务状况及 2015 年度经营成果给予了客观评价。公司董
事会就该会计师事务所出具的审计意见做出的说明反映了公司的实际状况和公
司未来的发展。因此，同意董事会的专项说明，对所强调事项，监事会将持续进
行关注。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过公司《内部控制自我评价报告》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
七、审议通过公司《董事会关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
同意 3 票，反对 0 票,弃权 0 票
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
监事会独立意见：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内公司依法运作，公司决策程序合法，内部控制制度健全完善，董事
会各项重大决策事项均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决策程序合
法。公司董事、经理等高级管理人员在履行职权时无违反法律、法规、公司章程、
股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，通过对 2015 年度公司的财务状况和财务成果等进行有效的监督、
检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、管理规范，财务运作规范。2015
年度财务报告能够客观、真实、公正地反映公司的财务状况和经营成果。瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告是客观
公正的。
3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司 2015 年度募集资金的存放与使用严格按照《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》（2013 年修订）和《包头明天科技股份有限公司募集资金管
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理办法》进行，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司已披露的
关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金的使用和管理不存
在违规情形。
4、监事会对公司出售资产情况的独立意见
公司出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造
成公司资产流失的情况。
5、监事会对公司关联交易情况的独立意见
本报告期未发生关联交易。
6、公司实现利润与预测情况
本年度公司无利润预测情况。
特此公告
包头明天科技股份有限公司监事会
二 O 一六年三月二十三日
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