哈尔滨高科技 (集 团 )股 份有 限公司
董事会审计委员会 ⒛ 15年 度履职情况汇 总报告
⒛ 15年 度 ,哈 尔滨高科技 (集 团)股 份有限公司 (以 下简称 “公
”)
司 董事会审计委员会根据公司 《董事会审计委员会实施细则》
和上交所于 2013年 12月 19日 发布的 《上市公司董事会审计委员
会运作指引》的监管要求 ,积 极履行审计委员会的工作职责 ,工 作勤
勉尽责,切 实有效地监督 了公司的财务审计 ,指 导了公司内控审计工
作 ,促 进了公司建立有效的内部控制并提供真实、准确 、完整的财务
报告 ,加 强了公司审计制度建设 。现将公司审计委员会 ⒛ 15年 度的
履职情况汇报如下 :
一、 日常工作
报告期 内,公 司董事会下设的审计委员会依据 《董事会审计委员
会实施细则 》开展工作 ,对 公司及所属子公司进行 内部审计监督 ,对
各项内控制度 的制定和执行情况进行定期检查 。
二 、审计委员会会议召开情况
审计委员会 ⒛16年 第一次会议于 ⒛16年 1月 2日 在本公司五楼
会议室召开 。会议审阅了审计前的公司 2015年 度财务报告 ,同 意请
该报告提交会计师事务所审计 。
审计委员会 ⒛ 16年 第二次会议 ⒛ 16年 2月 27日 在公司五楼会
议室召开 。会议审议通过 了如下议案 :
1、 审议通过 了 《⒛ 15年 度财务报告》 ;
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2、 审议通过 了 《关于中准会计师事务所 ⒛ 15年 度审计工作的总
结报告》 ;
3、 审议通过 了 《关于聘请 ⒛ 16年 度财务审计机构的议案》 ;
三、对⒛ 15年 年度报告编制过程进行指导和监督
审计委员会于 ⒛16年 1月 2日 对本公司未经审计的 ⒛15年 度财
务报告进行 了审阅,发 表 了书面意见 ,并 与年审注册会计师见面 ,年
审注册会计师向审计委员会提交了关于 ⒛ 15年 度财务报告的审计计
划。
审计委员会分别于 ⒛ 16年 2月 10日 和 ⒛ 16年 2月 ⒛ 日向年审
注册会计师了解本公司 ⒛ 15年 度财务报告审计工作进展情况 。审计
委员会认为 ,会 计师事务所要和本公司财务部门相互配合 ,认 真负责 ,
务必按照审计计划规定的时间高质量地完成对哈高科 ⒛ 15年 度财务
报告的审计工作 。审计工作中如发现 问题应及时与审计委员会沟通 。
年审注册会计师表示 同意审计委员会的意见 ,保 证及时完成 ⒛ 15年
度财务报告的审计工作 。
⒛ 16年 2月 27日 ,审 计委员会再次召开会议对经会计师事务所
审计后的 ⒛ 15年 度财务报告进行了审议 ,并 对 ⒛ 15年 度财务报告发
表了书面意见 。
(本 页无 正文 ,为 《第七 属董事会 审计委员会 ⒛ 15年 度履职情况汇
总报告》的签字盖章页 )
审计委员会成员签名 :
签署 日期 :⒛ 16年 3月 21日
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