证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-027
财信国兴地产发展股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室
于 2016 年 3 月 12 日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第
八次会议。2016 年 3 月 22 日，公司第九届董事会第八次会议按照公司
《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事 9 人，参与通讯表
决的董事 9 人。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于财信国兴地产发展股份有限公司在香港设立
全资子公司的议案》。
同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
同意公司在香港设立一家注册资本为美元 500 万元的全资子公司，
名称为：香港财信发展投资有限公司（以香港注册处及商业登记署登记
为准）。
同时授权公司经营层办理对外投资的境内审批、备案手续，以及在
香港办理全资子公司商业注册登记的各项事宜。
公司将根据香港全资子公司设立具体进展情况进行信息披露。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会
2016年3月23日
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