证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2016-016号
武汉南国置业股份有限公司
关于提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务资助的概述
1、武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）为支持武汉南国融汇商业
有限责任公司（以下简称“南国融汇”）武汉洺悦府项目的开发，公司与中国电建
地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）在本次董事会通过之日起一年内，拟
向南国融汇按股权比例提供财务资助共计 20.75 亿元。其中，公司 10.5825 亿元人
民币，电建地产 10.1675 亿元人民币。财务资助利率参照融资当期资金市场借贷利
率执行。
2、2016 年 3 月 21 日召开的第三届董事会第十六次临时会议和第三届监事会第
十九次会议审议通过了《关于提供财务资助暨关联交易的预案》。关联董事夏进、
薛志勇、秦普高回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的认可并
出具了独立意见。
3、本次财务资助构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，需要召开公司股东大会进行审议。
二、财务资助对象的基本情况
公司名称：武汉南国融汇商业有限责任公司
注册地址：武汉市硚口区解放大道 329 号
法定代表人：肖新乔
注册资本：39,215 万元
经营范围：房地产开发，商品房销售，房屋出租（租赁）中介服务；广告设计、
制作、发布；物业管理；酒店经营管理；会议展览服务（国家有专项规定的项目经
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审批后在核定的期限内方可经营）。
与公司的关系：系公司的控股子公司。
股权结构：
注册资本 持股比例
增资前 20,000 万元 南国置业 100%
增资后 39,215 万元 电建地产 49%；南国置业 51%
三、被资助对象的其他股东情况
公司名称：中国电建地产集团有限公司
注册地址：北京市海淀区车公庄西路 22 号
法定代表人：夏进
注册资本：700,000 万元人民币
电建地产是中国电力建设集团有限公司的下属企业。中国电力建设集团有限公
司是中央管理的、跨国经营的综合性大型企业，其业务遍布世界四十多个国家和地
区，在国际和国内享有良好声誉，系具有房地产主业的十六家中央企业之一。电建
地产拥有房地产开发企业壹级资质，资信等级 AAA 级。依托强大的资源优势、技术
力量、资本支持和信用平台，电建地产以房地产开发与经营为核心业务，大力实施
跨地域发展战略，成为面向全国市场，集土地开发、房地产开发、物业管理为一体
的，产品覆盖住宅、写字楼、零售物业、酒店等多种物业的房地产品牌综合运营商。
目前已先后在北京、上海、天津、南京、成都、贵阳、绵阳、都江堰、昆明、
长沙、武汉、唐山、抚顺、郑州、三亚、林芝等城市进行房地产开发，品牌实力日
渐彰显，电建地产及旗下项目多次获得各级政府及相关机构的高度评价。
与公司的关联关系：系公司控股股东。
电建地产将按出资比例向南国融汇提供财务资助。
四、财务资助的主要内容
1、财务资助用途：用于进行武汉洺悦府项目的开发。
2、本次财务资助金额：向南国融汇按股权比例提供财务资助共计 20.75 亿元。
其中，公司 10.5825 亿元人民币，电建地产 10.1675 亿元人民币。
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3、财务资助利率：财务资助利率参照融资当期资金市场借贷利率执行。
4、资金来源：自有资金
五、风险控制及披露
公司将在出现下列情形之一时及时披露相关情况并说明拟采取的补救措施：
1、被资助对象在约定资助期间到期后未能及时清偿的；
2、被资助对象或者为财务资助提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现
金流转困难、破产及其他严重影响清偿能力情形的；
3、深圳证券交易所认定的其他情形。
六、董事会意见
公司董事会认为：以上财务资助不影响公司的正常生产经营，可以支持加快相
关项目推进。同时，以上财务资助为公司向控股子公司提供财务资助，其他关联人
股东按比例提供同等条件的财务资助，风险可控。
七、独立董事事意见
公司独立董事对公司《关于提供财务资助暨关联交易的议案》发表了如下独立
意见：
以上财务资助为公司向控股子公司提供财务资助，其他关联人股东按比例提供
同等条件的财务资助，风险可控。
公司独立董事认为该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公
司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
八、公司累计对外提供财务资助金额
年初至本公告披露日，公司累计对南国融汇提供财务资助金额为 0 亿元，不存
在逾期未收回财务资助金额的情况。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次临时会议决议；
2、独立董事意见；
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3、公司第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董 事 会
二Ο 一六年三月二十二日
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