证券代码：603618 证券简称：杭电股份 公告编号：2016-019
杭州电缆股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 3 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省富阳区滨江东大道 138 号浙江富春江通信
集团有限公司八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 143,542,447
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.28
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长孙庆炎主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法
律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人, 董事孙翀、独立董事毛庆传未出席。
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨烈生先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 143,527,840 99.98 14,607 0.02 0 0.00
2、 议案名称：关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 143,527,840 99.98 14,607 0.02 0 0.00
3、 议案名称：公司 2015 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 143,527,840 99.98 14,607 0.02 0 0.00
4、 议案名称：关于公司 2015 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 143,527,840 99.98 14,607 0.02 0 0.00
5、 议案名称：关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 143,529,440 99.99 13,007 0.01 0 0.00
6、 议案名称：关于 2015 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 143,527,840 99.98 14,607 0.02 0 0.00
7、 议案名称：关于公司 2016 年度申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 143,527,840 99.98 14,607 0.02 0 0.00
8、 议案名称：关于 2016 年董事薪酬及独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 140,077,840 99.99 14,607 0.01 0 0.00
此议案关联股东华建飞回避表决，华建飞持有公司股份数为 3，450，000 股。
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 143,527,840 99.98 14,607 0.02 0 0.00
10、 议案名称：关于公司续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 143,527,840 99.98 14,607 0.02 0 0.00
11、 议案名称：关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告及前次
募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 143,527,840 99.98 14,607 0.02 0 0.00
12、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票后填补摊薄即期回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 143,527,840 99.98 14,607 0.02 0 0.00
13、 议案名称：关于董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填
补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 143,527,840 99.98 14,607 0.02 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
120,000,000 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持 股 1%-5% 普
17,489,840 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持股 1%以下普
6,039,600 99.78 13,007 0.22 0 0.00
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 23,100 63.97 13,007 36.03 0 0.00
股东
市值 50 万以上
6,016,500 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司 2015 年 5,260,000 99.72 14,607 0.28 0 0.00
度董事会工作报
告的议案
2 关于公司 2015 年 5,260,000 99.72 14,607 0.28 0 0.00
度监事会工作报
告的议案
3 公司 2015 年年度 5,260,000 99.72 14,607 0.28 0 0.00
报告及其摘要
4 关于公司 2015 年 5,260,000 99.72 14,607 0.28 0 0.00
度财务决算报告
的议案
5 关于公司 2015 年 5,261,600 99.75 13,007 0.25 0.00
度利润分配及资
本公积转增股本
预案的议案
6 关于 2015 年度独 5,260,000 99.72 14,607 0.28 0 0.00
立董事述职报告
的议案
7 关于公司 2016 年 5,260,000 99.72 14,607 0.28 0 0.00
度申请银行授信
额度的议案
8 关于 2016 年董事 5,260,000 99.72 14,607 0.28 0 0.00
薪酬及独立董事
津贴的议案
9 关于修订《公司 5,260,000 99.72 14,607 0.28 0 0.00
章程》的议案
10 关于公司续聘审 5,260,000 99.72 14,607 0.28 0 0.00
计机构的议案
11 关于公司 2015 年 5,260,000 99.72 14,607 0.28 0 0.00
度募集资金存放
与使用情况专项
报告及前次募集
资金使用情况报
告的议案
12 关于公司非公开 5,260,000 99.72 14,607 0.28 0 0.00
发行 A 股股票后
填补摊薄即期回
报措施的议案
13 关于董事、高级 5,260,000 99.72 14,607 0.28 0 0.00
管理人员、控股
股东、实际控制
人对公司填补回
报措施能够切实
履行作出的承诺
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5、9 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有
效表决股份总数的 2/3 以上审议通过；议案 1、2、3、4、6、7、8、10、11、12、
13 为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份
总数的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天册律师事务所
律师：金臻、黄金
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，杭电股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的
资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；
表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 杭州电缆股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、 天册律师事务所出具的法律意见书。
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