证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2016-05
芜湖海螺型材科技股份有限公司
2016 年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2016 年 3 月 18 日，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2016
年度日常关联交易额度的议案》，董事会同意 2016 年度公司与安徽海螺
集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）、安徽海螺水泥股份有限公
司（以下简称“海螺水泥”）及其关联方发生的日常关联交易额度不超过
3,000 万元。
因本公司与海螺水泥同属海螺集团下属控股子公司，因此上述交易
构成了本公司的关联交易。
关联董事齐生立、汪鹏飞回避了该项议案的表决，其余七名非关联
董事表决通过了该项议案。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司
《关联交易管理制度》相关规定，上述关联交易金额未达到公司最近一期
经审计净资产绝对值 5％，属董事会审批权限内，故该议案无需提请公司
股东大会审批，董事会审议通过后即生效。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，不需经有关部门批准。
二、关联方介绍及关联关系
1、关联人基本情况
（1）安徽海螺集团有限责任公司（以下简称"海螺集团"）成立于
1
1996 年 11 月 8 日，注册资本 80,000 万元，法定代表人高登榜。该公司
经营范围为资产经营、投资、融资、产权交易、建筑材料、化工产品、
电子仪器、仪表、普通机械设备生产、销售，电力、运输、仓储、建筑
工程、进出口贸易、矿产品、金属材料、工艺品、百货销售，印刷、物
业管理、科技产品开发、技术服务、承包境外建材行业工程和境内国际
招标工程、对外派遣实施上述境外工程的劳务人员。
（2）安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称"海螺水泥"）成立于
1997 年 9 月 1 日，注册资本 5,299,302,579 元。该公司经营范围为水泥
及辅料、水泥制品生产、销售、出口，机械设备、仪器仪表、零配件及
企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售、进口；电子设备生产、销
售；技术服务。该公司分别在上海和香港上市（SH：600585，HK：0914）。
2、与关联人的关系
安徽海螺集团有限责任公司系本公司控股股东，安徽海螺水泥股份
有限公司系海螺集团下属控股子公司。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的是 2016 年度安徽海螺集团有限责任公司、安徽海
螺水泥股份有限公司及其关联公司因工程项目建设需要，拟向公司采购
门窗、板材等建筑材料，同时，公司因工程项目建设和经营需要，需向
安徽海螺集团有限责任公司、安徽海螺水泥股份有限公司及其关联公司
租赁房屋、支付商标使用费等。公司预计 2016 年与安徽海螺集团有限责
任公司、安徽海螺水泥股份有限公司及其关联公司将产生不超过 3000 万
元的交易金额。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司与关联方发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公正、
公允的原则下进行，关联交易的定价以市场化为原则，双方根据市场情
况协商定价。
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五、交易的目的以及交易对公司的影响
上述关联交易是公司生产经营所需，是正常的商业行为，关联交易
公允，不会影响公司的独立性，不会损害上市公司及中小股东的利益。
六、2016 年年初至披露日，公司与海螺集团、海螺水泥及其关联方
人累计已发生的各类关联交易的总金额为 638.58 万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事张光杰、周泽将、雷华于本次董事会召开前审阅了本
次关联交易的有关情况，同意将此议案提交董事会审议，并发表了独立
意见，认为：本次关联交易是公司正常业务所需；关联交易价格按市
场定价，符合公正、公开、公平的市场商业原则，没有损害公司和股东
利益。
八、备查文件目录
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于七届六次董事会会议相关事项的独立意见。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十二日
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