证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2016-013
广州市香雪制药股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次
会议于 2016 年 3 月 21 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已
于 2016 年 3 月 11 日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，
实到监事三名，会议由监事会主席麦镇江先生主持。本次会议的召开、议事方式
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，
与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于收购湖北天济中药饮片有限公司 55%股权的议案》
公司收购湖北天济中药饮片有限公司 55%的股权，有助于公司拓展中药饮片
市场，通过渠道整合，形成优势互补的原材料供应体系，协同发挥公司的供应链、
生产、技术、管理及资本等优势，增强公司后续发展动力，符合全体股东的利益，
不存在损害股东利益的情形。
本次收购的资金来源为自有资金，本次交易不涉及关联交易，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经审议，我们同意公司使用自有资金35,750万元人民币收购湖北天济中药饮
片有限公司55%股权事宜，并同意公司与湖北青松逾越投资有限公司、湖北天济
中药饮片有限公司、纪青松、韩素英签署《股权转让协议》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》
公司以自有资金 13,000 万港元对香雪集团（香港）有限公司（以下简称“香
雪集团”）进行增资。增资完成后香雪集团注册资本由 7,000 万港元增加至 20,000
万港元，公司仍持有其 100%的股权。
本次增资有利于加强香雪集团的经营能力，加快其业务发展，增强香雪集团
的竞争优势，符合公司的长远规划及发展战略。本次增资不会导致公司合并报表
范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营
成果产生重大影响。
本次增资的资金来源为自有资金，本次交易不涉及关联交易，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经审议，我们同意公司使用自有资金13,000万港元对香雪集团进行增资。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
广州市香雪制药股份有限公司监事会
2016 年 3 月 21 日
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