证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2016-009
南京熊猫电子股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（“公司”）第八届监事会第四次会议于 2016
年 3 月 21 日上午九时三十分在公司会议室召开。监事张银千先生、傅园园女士、
周玉新先生出席了会议。会议召开符合法律法规、公司章程及监事会议事规则的
规定。
会议由监事会主席张银千先生主持。经过讨论，公司第八届监事会第四次会
议通过如下决议：
一、审议通过了《南京熊猫 2015 年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《南京熊猫 2015 年度监事酬金方案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了对董事会编制的 2015 年年度报告的审核意见
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《南京熊猫募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《南京熊猫 2015 年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《南京熊猫 2015 年度社会责任报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《南京熊猫 2015 年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
南京熊猫电子股份有限公司监事会
2016 年 3 月 21 日
报备文件
（一）南京熊猫第八届监事会第四次会议决议
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