证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2016-004
广州市昊志机电股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席史卫平女士召集，会议通知于 2016 年 3 月 18 日以专
人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次董事会于 2016 年 3 月 21 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决
的方式进行表决。
3. 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中部分监事以电话方式参
加会议并以通讯方式进行表决。
4. 本次监事会由监事会主席史卫平女士主持。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《上市公司监管指引第 2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集
资金管理制度》的有关规定，公司设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金，并
与二家银行分别签署《募集资金三方监管协议》。
项目 签署银行 账户名称 资金用途
广发银行广州分 广州市昊志机电股份 电主轴生产线扩建
募集资金专户一
行华泰支行 有限公司 项目
建设银行广州林 广州市昊志机电股份 研发中心升级扩建
募集资金专户二
和中路支行 有限公司 项目
南京证券股份有限公司作为公司的保荐机构，将依据有关规定指定保荐代表人或
者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时董事会授权董事长汤丽君女
士与上述银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《广州市昊志机电股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司
监事会
2016 年 3 月 21 日
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