证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2016-012
太极计算机股份有限公司
关于公司 2016 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、预计 2016 年全年日常关联交易的基本情况
1、太极计算机股份有限公司（以下称“公司”）于 2016 年 3 月 21 日召开第
四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易预
计的议案》。关联董事李建明先生、陈长生先生对该事项回避表决，其余董事全
部同意。
2、该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议，公司控股股东中国电子
科技集团公司第十五研究所将于 2015 年年度股东大会上对该议案回避表决。此
项关联交易不构成重大资产重组。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合
公司以往的实际情况，按照公司 2016 年度经营计划，对公司 2016 年度日常关联
交易情况预计如下：
2015 年 2015 年 2016 年
关联方名称 关联交易类别 发生金额 预计 预计
（万元） （万元） （万元）
产品购买、销售及集成
12324 15000 10000
服务
中国电子科技集团公司第十五研究所 租赁 850 850 1000
综合服务 450 450 450
产品采购、产品销售及
中国电子科技集团公司第二十八研究所 18145 20000 30000
集成服务
杭州海康威视数字技术股份有限公司 产品采购及集成服务 5058 12000 20000
中国电子科技集团公司第五十四研究所 产品销售及集成服务 243 1000 4500
中国电子科技集团公司电子科学研究院 产品销售及集成服务 0 1600 3500
中国电子科技集团公司第十研究所 产品销售及集成服务 62 500 3000
中国电子科技集团公司 产品销售及集成服务 342 2000 2000
中国电子科技集团公司财务公司 产品销售及集成服务 0 0 2000
中国电子科技集团公司第三十六研究所 产品销售及集成服务 0 500 1000
中国电子科技集团公司第三十四研究所 产品销售及集成服务 0 0 1000
中国电子科技集团公司第五十三研究所 产品销售及集成服务 347 700 800
中国电子科技集团公司第二十七研究所 产品销售及集成服务 0 0 800
中国电子科技集团公司第二十研究所 产品销售及集成服务 0 1600 500
中国电子科技集团公司第三十研究所 产品销售及集成服务 0 1000 500
中国电子科技集团公司第二十二研究所 产品销售及集成服务 0 600 500
中国电子科技集团公司第二十九研究所 产品销售及集成服务 0 0 500
中国电子科技集团公司第四十一研究所 产品销售及集成服务 0 0 500
中国电子科技集团公司第十四研究所 产品销售及集成服务 0 0 500
产品采购、产品销售及
中国电子科技集团公司第三十二研究所 0 500 300
集成服务
中国电子科技集团公司第三研究所 产品销售及集成服务 0 300 300
产品采购、产品销售及
中电科海洋信息技术研究院有限公司 4403 5000 1000
集成服务
产品采购、产品销售及
北京国信安信息科技有限公司 8219 9000 500
集成服务
合计 50443 72600 85150
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
（1）中国电子科技集团公司第十五研究所即华北计算技术研究所，成立于
1958 年，住所：北京市海淀区北四环中路 211 号，目前主要从事军事预研、军
事型号研制、基础研究、国家科技攻关、军事指挥自动化及航天等重大军事应用
项目的研究和开发，为国防建设提供计算机、计算机软件及系统设备。该所为本
公司的控股股东。
（2）中国电子科技集团公司第二十八研究所即南京电子工程研究所，成立
于 1964 年，位于江苏省南京市城东紫金山麓，目前主要从事指挥自动化系统技
术研发、工程研制和装备制造与服务。该所与本公司的控股股东十五所同属本公
司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
（3）杭州海康威视数字技术股份有限公司，成立于 2001 年，位于杭州市西
湖区，目前主要从事安防视频监控产品研发、生产和销售。该公司的控股股东中
国电子科技集团公司第五十二研究所与本公司的控股股东十五所同属本公司实
际控制人——中国电子科技集团公司控制。
（4）中国电子科技集团公司第五十四研究研究所，成立于 1952 年，位于河
北省石家庄市，目前主要从事通信、卫星导航定位、航天航空测控、通信与信息
对抗、航天电子信息系统与综合应用。该所与本公司的控股股东十五所同属本公
司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
（5）中国电子科技集团公司电子科学研究院，成立于 1984 年，位于北京市
石景山区，目前主要从事电子信息技术发展战略研究、大型信息系统顶层设计及
新技术发展。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电
子科技集团公司控制。
（6）中国电子科技集团公司第十研究所，成立于 1955 年 5 月，位于四川省
成都市，主要从事电子系统工程及设备的研制和生产，各专业领域在国内同行业
中处于领先和主导地位。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人
——中国电子科技集团公司控制。
（7）中国电子科技集团公司，成立于 2002 年 3 月 1 日，位于北京市海淀区，
目前主要从事承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电
子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家
重大电子信息系统工程建设等，为公司的实际控制人。
（8）中国电子科技财务有限公司经中国银行业监督管理委员会（银监复
〔2012〕742 号文）批准，于 2012 年 12 月正式成立。公司在业务上接受中国银
行业监督管理委员会的监督指导，依法自主经营，具有独立企业法人资格，属于
非银行金融机构。注册资本 20 亿元人民币，共十家股东：中国电子科技集团公
司、第十研究所、第十四研究所、第二十八研究所、第二十九研究所、第三十六
研究所、第三十八研究所、第四十一研究所、第五十二研究所、第五十四研究所。
其中，中国电子科技集团公司出资 11 亿元，占总股本的 55%，其他九家成员单
位分别出资 1 亿元，占总股本的 45%。该公司与本公司的控股股东十五所同属本
公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
（9）中国电子科技集团公司第三十六研究所，成立于 1978 年，位于浙江嘉
兴。目前主要从事太阳能电池组件、通信和特种通信技术的研究、设备研制和生
产。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集
团公司控制。
（10）中国电子科技集团公司第三十四研究所，落座于山水文化名城——桂
林。1971 年始建于成都，1975 年 11 月迁建桂林。曾先后隶属于第四机械工业部、
机械电子工业部、电子工业部、信息产业部，现属中国电子科技集团公司。三十
四所是我国最早成立并专业从事光通信系统整机、设备技术及产品研发的专业化
研究所，是我国中央直属的一类科研事业单位。该所与本公司的控股股东十五所
同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
（11）中国电子科技集团公司第五十三研究所，成立于 1980 年 10 月，主要
从事光电工程总体设计、系统测试、系统仿真、基础研究等工作。该所与本公司
的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
（12）中国电子科技集团公司第二十七研究所 1967 年始建于陕西，为我国
最早建立的外弹道测量系统工程研究所。经过近半个世纪的建设和发展，二十七
所逐渐确立形成了由所本部、中电科信息产业有限公司、河南工业技术研究院组
成的发展格局，并逐步确立了以测控与雷达系统事业部、光电系统事业部、无人
平台与防御系统事业部为主体的军品专业发展模式和以物联网、电动汽车、无人
飞行器、信息化服务为主体的民品专业发展模式，成功实现了专业调整和战略转
型，成为国内电子/光电系统科研和生产主要承担单位之一。该所与本公司的控
股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
（13）中国电子科技集团公司第二十研究所，又名西安导航技术研究所，位
于西安，二十所于 1961 年由国防部批准成立，主要从事导航、雷达、通信等军
用系统工程及民用系统工程的研究、设计与生产，是我国无线电导航与卫星导航、
火控雷达和数据通信研发基地。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际
控制人——中国电子科技集团公司控制。
（14）中国电子科技集团公司第三十研究所创建于 1965 年，现位于四川省
成都市高新区创业路，是集科研、生产、服务于一体的研究所。三十所主要从事
信息安全和保密通信领域基础和应用理论研究、关键技术和重大系统工程项目的
研究开发。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子
科技集团公司控制。
（15）中国电子科技集团公司第二十二研究所即中国电波传播研究所，成立
于 1963 年，位于河南省新乡市，目前主要从事电波传播研究及应用。该所与本
公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
（16）中国电子科技集团公司第二十九研究所，是我国最早建立、专业从事
电子战技术研究、装备型号研制和生产的国家一类系统工程研究所。多年来一直
承担着国家重点工程、国家重大基础、国家重大安全等工程任务。能够设计开发
和生产陆、海、空、天、弹等各种平台的电子信息系统装备，向合作伙伴和用户
提供高质量的系统和体系解决方案。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司
实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
（17）中国电子科技集团公司第四十一研究所是我国唯一的专业电子测量仪
器研究所，主要从事微波/毫米波、光电通信、数字通信、基础通用类测量仪器
以及自动测试系统、微波毫米波部件等产品的研制、开发和批量生产，并为军、
民用电子元器件、整机和系统的研制、生产提供检测手段。该所与本公司的控股
股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子科技集团公司控制。
（18）中国电子科技集团公司第十四研究所（简称十四所），建于 1949 年，
是我国电子系统工程领域中规模最大的综合性高科技研发基地。全所占地面积达
230 多万平方米，现有在职职工约 5000 人。所内设有国家级重点实验室、轨道
交通信号工程技术研究中心、硕士培养点、博士后科研工作站，拥有一流研发设
施和制造加工手段，从事专业和开发产品覆盖了微波、通信、计算机信息系统等
数十个技术领域。在系统集成等十多个技术领域处于国内领先地位，其中部分已
达到国际先进水平。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——
中国电子科技集团公司控制。
（19）中国电子科技集团公司第三十二研究所，成立于 1958 年，位于上海
市漕河泾经济开发区，主要从事计算机、软件、电子信息系统等方面的科研开发、
产品生产和技术服务。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人—
—中国电子科技集团公司控制。
（20）中国电子科技集团公司第三研究所，成立于 1960 年，位于北京市，
目前主要从事消费类和专业类音频、视频信号处理、设备与部件的设计、开发、
生产，从事数字电视、数字音频广播、多媒体存储和播放等系统与设备的设计、
开发及产品制造。该所与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中
国电子科技集团公司控制。
（21）中电科海洋信息技术研究院有限公司于 2013 年 9 月注册成立。公司
以建设和运营海洋信息化系统为中心，为各方用户提供海洋信息化的体系咨询、
系统设计、综合集成、运营服务以及关键海洋信息系统、装备的研制、试验和验
证服务。该公司与本公司的控股股东十五所同属本公司实际控制人——中国电子
科技集团公司控制。
（22）北京国信安信息科技有限公司是中国电子科技集团第十五研究所出资
组建的有限责任公司。公司经营范围为技术开发；计算机系统服务；软件咨询、
软件开发；数据处理；应用软件服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口等。
该公司与本公司属同一控股股东下的关联企业。
2、上述公司履约能力分析，经营及财务状况较好，具备履约能力。前述关
联交易系正常的生产经营所需。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按
市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。
四、关联交易的目的和对公司的影响
1、这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积
极意义，以后仍将延续进行。
2、上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体
现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司
本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
3、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财
务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有
因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
就 2016 年度拟发生的日常关联交易，公司独立董事刘汝林先生、刘凯湘先
生、赵合宇先生均同意上述关联交易事项，并发表了独立意见如下：
1、公司拟发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司发
展的需要，有利于增强公司控制力，提高生产经营保障程度。
2、公司拟发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行
的，其价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在
损害公司和中小股东利益的情况。
3、在审议该议案时关联董事李建明先生、陈长生先生回避表决，关联交易
决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
六、备查文件
1、第四届董事会第四十五次会议决议
2、独立董事对第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
太极计算机股份有限公司
董事会
2016年3月21日
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