太极计算机股份有限公司
独立董事刘凯湘先生 2015 年度述职报告
各位股东及股东代表：
2015 年，本人作为太极计算机股份有限公司的独立董事，严格按照《中
华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、公司《章程》、《独立董
事制度》及有关法律法规的要求，认真履行董事职务，恪尽职守，积极参加相
关会议，勤勉尽责，仔细审议董事会各项议案，发挥独立董事作用，对公司的
重大事项发表独立意见，切实维护了公司及股东的合法利益。就 2015 年本人履
职情况，述职如下：
一、2015 年度公司董事会出席情况
1.2015 年董事会共召开了 14 次会议，14 次会议本人均亲自出席。所有表
决均投赞成票。
2.无缺席和委托其他董事出席的情况。
3.2015 年度公司共召开一次股东大会，两次临时股东大会，本人均亲自
出席。所有表决均投赞成票。
二、发表独立意见的情况
1.本人于 1 月 8 日就“关于太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划
及首期授予方案（草案修订稿）及其摘要的议案”、“关于与中国电子科技财
务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》”、“关于聘请 2014 年度财务审
计机构的议案”、“公司募集资金投资项目实施主体变更的议案”等相关事宜
发表了独立意见。
2.本人于 2 月 11 日就“关于对限制性股票激励计划激励对象名单进行调整
的议案”、“关于向激励对象授予限制性股票的议案” 等相关事宜发表了独立
意见。
3.本人于 3 月 3 日就“关于调整限制性股票激励计划授予数量”发表了独
立意见。
4.本人于 3 月 15 日就“关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案”发
表了事前认可意见。
5.本人于 3 月 26 日就“对 2015 年度日常关联交易预计”、“对 2014 年度
内部控制自我评价报告”、“关于 2014 年公司高级管理人员薪酬”、“对关联
方资金往来和对外担保”、“对公司 2014 年度利润分配预案”、“对续聘会计
师 事 务 所 ” 、 “ 对 公 司 董 事 会 制 定 《 未 来 三 年 股 东 回 报 计 划 （ 2015-2017
年）》”、“对公司为全资子公司北京太极信息系统技术有限公司提供担保”
等相关事宜发表了独立意见。
6.本人于 7 月 10 日就“关于受让深圳市金蝶中间件有限公司部分股权事项”
发表了独立意见。
7.本人于 8 月 20 日就“关于公司关联方资金占用和对外担保情况”、“关
于公司 2015 年半年度募集资金存放和使用情况”发表了独立意见。
8、本人于 9 月 22 日就“关于公司使用超募资金暂时补充流动资金事项”
发表了独立意见。
9.本人于 9 月 30 日就“关于为北京慧点科技有限公司银行授信提供担保”
发表了独立意见。
10.本人于 10 月 19 日就“关于重大资产重组继续停牌事项”发表了独立意
见。
11.本人于 11 月 6 日就“太极计算机股份有限公司拟与中国电子科技集团
海洋信息技术研究院有限公司签订采购合同的关联交易事项”发表了事前认可
意见。
12.本人于 11 月 11 日就“太极计算机股份有限公司拟与中国电子科技集团
海洋信息技术研究院有限公司签订采购合同的关联交易事项”发表了独立意见。
13.本人于 12 月 18 日就“太极计算机股份有限公司拟与北京国信安信息科
技有限公司签订采购合同的关联交易事项”发表了独立意见。
14.本人于 12 月 22 日就“关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易相关事宜”发表了独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网。
三、专门委员会履职情况
2015 年度本人继续担任董事会薪酬委员会主任委员，期间积极审议相关
议案，并同委员会的其他委员及董事长保持直接有效的交流，提出相应的意见，
制定薪酬方案，维持委员会的良好运作。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
1.关注公司信息披露。本人依照相关法律法规，对公司披露信息保持持续
的关注，对公司的重大事项的进展能够做到及时了解和掌握；并对公司披露信
息依法进行及时有效的监督和核查，确保公司披露信息公平、准确、完整，使
社会公众股东能够及时了解公司发展的最新情况，以保护股东的合法权益。
2.积极参加董事会及委员会工作，认真履行职责。本人对董事会的各项议
案仔细研究，从而客观审慎的发表独立意见，遇到问题及时和董事会其他成员
沟通、解决。以维护公司和股东的权益。
3.参加学习，更好的履行职责。本人不断了解新的法律法规及相关制度，
深入了解证监会、深交所的有关规定，为公司决策提供更好的建议，切实维护
公司及股东利益，特别是中小股东的利益。
五、对公司进行现场检查情况
在 2015 年，本人持续关注行业发展趋势及相关市场信息，多次前往公司现
场与董事、监事、管理层进行密切沟通，了解公司生产经营情况，对公司总体
发展战略和提升公司治理等提出了建设性的意见。
六、其他工作情况
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议召开临时股东大会的情况；
3.无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
刘凯湘，邮箱：lkxpku@163.com
最后，感谢公司董事会、管理层在我履职过程中给予我的积极配合与有力
支持，在 2016 年本人将一如既往的本着勤勉、谨慎、尽责的原则，积极有效的
履行独立董事的各项职责，维护公司及股东特别是中小股东的利益，促进公司
健康发展。
太极计算机股份有限公司
独立董事：刘凯湘
2016 年 3 月 21 日
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