证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2016－014
浙江赞宇科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议于2016年3月21日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2016年3月14
日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席
黄亚茹女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
1、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2015 年度监事会
工作报告》；
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
2、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2015 年年度报告
及摘要的议案》；
监事会对公司2015年年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公
司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
3、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2015 年度财务决
算报告》；
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
4、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2015 年度利润分
配的预案》；
经天健会计师事务所审计，2015年全年利润总额27,057,869.63元，净利润
18,041,642.37元，归属于母公司股东的净利润15,668,653.51元，可供投资者分
配利润344,318,943.01元。
为回报股东，结合公司发展战略，经董事会研究拟以截至 2015 年 12 月 31
日的总股本 16000 万元为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），
共计派发现金股利人民币 1600 万元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每
10 股转增 10 股。剩余未分配利润转入下一年度。
董事会审议利润分配预案披露后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原
则对分配比例进行调整。
本预案需经 2015 年度股东大会审议批准后实施。
5、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2016 年度
公司及子公司申请银行综合授信额度的议案》；
2016年度公司及子公司申请银行综合授信额度 的议案详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于2016年度公司及子公司申请银行综合授信额度的
公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
6、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于2016年度公
司及子公司核定银行授信担保额度的议案》
为子公司综合授信额度提供担保事项详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于2016年公司及子公司核定银行授信担保额度的公告》及《证券时报》、《上
海证券报》公告。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
7、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2015 年度内部控
制自我评价报告》；
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原
则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度，保证了公
司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2015年，公司不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了
较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和
监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券
监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2015年度内
部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
8、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2015 年度募集资
金存放与使用情况的报告》；
关于本议案详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关内容。
特此公告！
浙江赞宇科技股份有限公司监事会
2016 年 3 月 21 日
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