证券代码:000665 证券简称:湖北广电 公告编号:2016-021
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于全资子公司投资设立湖北广电高投基金管理
公司及投资基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“本公司”)
全资子公司星燎投资有限责任公司(以下简称“星燎投资”)拟与湖
北省高新技术产业投资有限公司(以下简称“省高新投”)共同投资
设立湖北广电高投基金管理有限公司(以工商行政管理部门核准的名
称为准,以下简称“基金管理公司”),并由基金管理公司与星燎投资、
省高新投共同投资设立湖北广电高投网络新媒体产业投资基金合伙
企业(有限合伙)(以工商行政管理部门核准的名称为准,以下简称
“投资基金”)。
本次投资事项已经公司第八届董事会第三十四次会议审议批准。
本次投资事项属于公司董事会的审批权限,无需提交公司股东大会审
议。公司本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
名称:湖北省高新技术产业投资有限公司
住所:湖北省武汉市洪山区珞喻路 716 号华乐商务中心 12 楼
注册资本:72,000 万元
法定代表人:周爱清
成立时间:2005 年 10 月 25 日
经营期限:至 2055 年 10 月 25 日
经营范围:高新技术产业投资,及投资管理,投资咨询(不含中介)。
关联关系及其他利益关系说明:省高新投与本公司不存在关联关
系或利益安排,与本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系或利益安排,与其他参与设立投资基金的投资人不存在一
致行动关系,亦不存在直接或间接形式持有本公司股份等情况。
三、合作的主要内容
(一)设立基金管理公司的基本情况
基金管理公司拟在湖北省武汉市武昌市注册,并将采用有限责任
公司的组织形式。基金管理公司的注册资本为 500 万元人民币,其中
由星燎投资认缴 150 万元,占注册资本的 30%;省高新投或其关联方
认缴 150 万元,占注册资本的 30%;管理团队认缴 200 万元,占注册
资本的 40%。基金管理公司的经营期限为自取得营业执照之日起七年,
经营范围包括:管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务
(以工商行政管理部门登记为准)。
基金管理公司设董事会,董事会由 5 人组成,其中星燎投资提名
2 名董事,省高新投提名 2 名董事,管理团队推荐 1 名董事。董事长
由星燎投资提名,监事由省高新投提名,基金管理公司的总经理由省
高新投提名。
(二)设立投资基金的基本情况
1、基金名称:湖北广电高投网络新媒体产业投资基金合伙企业
(有限合伙)(暂定名)。
2、基金规模:投资基金的总认缴出资为 25,000 万元,其中基金
管理公司认缴 300 万元,星燎投资认缴 3,000 万元,省高新投认缴
3,000 万元,其余资金从社会募集。
3、组织形式:采用有限合伙的组织形式,其中基金管理公司作
为普通合伙人,星燎投资和省高新投作为有限合伙人。
4、出资方式:全体合伙人将以货币方式出资。
5、出资进度:由基金管理公司视投资项目的具体情况(包括划
款金额及时间计划)向星燎投资和省高新投发出缴付出资的书面通知,
星燎投资和省高新投应按缴款通知规定的具体出资时间及时缴付到
位。
6、存续期限:自领取营业执照之日起七年,其中自基金首期出
资缴付到位之日起五年为投资期,剩余二年为退出期。
7、投资方向:主基金主要围绕传媒文化领域的优质企业、以股
权投资方式促进文化传媒产业发展,特别是围绕湖北广电在文化传媒
领域的产业背景,通过在其业务相关领域进行兼并整合提高经营效益,
并以专业投资管理为基金合伙人带来投资回报。
8、退出机制:包括但不限于基金在阶段性持股后将择机通过企
业挂牌、向其他投资者转让股权、企业股东回购、兼并收购等方式实
现退出等。
9、会计核算方式:根据企业会计准则进行核算,执行事务合伙
人应于每年 4 月 30 日前向全体合伙人提交年度财务报告。
四、对本公司的影响和存在的风险
设立投资基金,可以充分调动社会资本、专业力量和产业资源,
收购或参股符合公司发展战略的项目,进一步提升本公司的市场地位。
风险分析:投资基金的运作存在未能寻求到合适投资项目的风险,
存在因宏观经济、股票市场波动、行业周期、投资项目经营管理变化
多种因素的影响,面临不能实现预期效益的风险。
本公司将敦促星燎投资积极发挥自身在行业、资本市场的资源优
势,对投资项目进行严格的筛选、尽职调查、分析和审核,遴选收益
稳定、风险较低的项目,降低投资风险。
五、其他说明
星燎投资设立基金管理公司及投资基金将不会导致与本公司形
成同业竞争或关联交易的情形。
六、备查文件
本公司第八届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十二日
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