上海海得控制系统股份有限公司
独立董事（章苏阳）2015 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等相关法律法规的规定，在 2015 年的工作中充分履行独立董事职责，
恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2015
年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、2015 年度出席董事会及股东大会情况
本人积极参加公司股东大会及董事会，详细了解公司情况，认真审阅各次会
议的议案及其相关材料，并发表了自己的意见和建议。
2015 年度，自本人担任公司独立董事起，公司共召开 7 次董事会会议，本
人均亲自出席,对上述董事会各项议案无提出异议的情况。
2015 年度，自本人担任公司独立董事起，公司共召开 2 次股东大会，本人
亲自出席。
公司在 2015 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
1、2015 年 5 月 20 日召开的第六届董事会第一次会议，本人发表了关于聘
任高级管理人员及其薪酬的独立意见。
2、2015 年 7 月 7 日召开的第六届董事会第四次会议，本人发表了关于修改
公司利润分配政策事项的独立意见。
3、2015 年 7 月 19 日召开的第六届董事会第五次会议，本人发表了关于对
外担保、控股股东及其他关联方资金往来的独立意见。
4、2015 年 12 月 10 日召开的第六届董事会第七次会议，本人发表了关于调
整公司非公开发行股票方案等事项的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015 年度，为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事之职责，本人积极
参加公司董事会和股东大会会议，认真听取相关人员的汇报，对需要发表独立意
见的事项审慎评估，严肃行使职权。对公司现场进行了实地调查了解，重点对公
司的经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议进行检查，
与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持沟通，实时关注公司重大事项的
最新进展。作为公司独立董事，发挥所长，并为公司的未来发展提供建设性意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，作为公司的独立董事，本着对投资者负责的态度，本人认真勤勉
地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审
慎发表意见，独立、客观地行使表决权；及时掌握公司对外信息披露情况，持续
关注公司信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义
务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。
本人通过不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治
理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司
和社会公众投资者权益的思想意识，切实维护公司利益和股东权益。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
电子邮件：suyang_zhang@idgvc.com.cn
2016 年，我将继续本着认真、诚信的原则，深入学习有关法律法规和中国
证监会、深交所的有关文件，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟
通和合作，深入了解公司的生产经营和运作情况，继续担负起作为公司独立董事
应有的责任，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行职责，积极参与公司重大事项的决
策。充分利用自身的专业知识和经验，为提高公司决策水平和经营业绩建言献策，
坚决维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。2016 年度，希望公司优化资
源配置，审时度势，抓住机遇，再创佳绩以回报广大投资者。
独立董事：章苏阳
2016 年 3 月 19 日
上海海得控制系统股份有限公司
独立董事（徐德鸿）2015 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等相关法律法规的规定，在 2015 年的工作中充分履行独立董事职责，
恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2015
年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、2015 年度出席董事会及股东大会情况
本人积极参加公司股东大会及董事会，详细了解公司情况，认真审阅各次会
议的议案及其相关材料，并发表了自己的意见和建议。
2015 年度，自本人担任公司独立董事起，公司共召开 7 次董事会会议，本
人均亲自出席,对上述董事会各项议案无提出异议的情况。
2015 年度，自本人担任公司独立董事起，公司共召开 2 次股东大会，本人
亲自出席。
公司在 2015 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
1、2015 年 5 月 20 日召开的第六届董事会第一次会议，本人发表了关于聘
任高级管理人员及其薪酬的独立意见。
2、2015 年 7 月 7 日召开的第六届董事会第四次会议，本人发表了关于修改
公司利润分配政策事项的独立意见。
3、2015 年 7 月 19 日召开的第六届董事会第五次会议，本人发表了关于对
外担保、控股股东及其他关联方资金往来的独立意见。
4、2015 年 12 月 10 日召开的第六届董事会第七次会议，本人发表了关于调
整公司非公开发行股票方案等事项的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015 年度，为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事之职责，本人积极
参加公司董事会和股东大会会议，认真听取相关人员的汇报，对需要发表独立意
见的事项审慎评估，严肃行使职权。对公司现场进行了实地调查了解，重点对公
司的经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议进行检查，
与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持沟通，实时关注公司重大事项的
最新进展。作为公司独立董事，发挥所长，并为公司的未来发展提供建设性意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，作为公司的独立董事，本着对投资者负责的态度，本人认真勤勉
地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审
慎发表意见，独立、客观地行使表决权；及时掌握公司对外信息披露情况，持续
关注公司信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义
务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。
本人通过不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治
理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司
和社会公众投资者权益的思想意识，切实维护公司利益和股东权益。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
电子邮件：xdh@zju.edu.cn
作为公司的独立董事，2015 年本人勤勉尽责，深入了解公司经营情况，积
极参与公司重大事项的决策，并在工作过程中保持客观独立，认真审议每项会议
议案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司的健康发展建言献策，维护公司整
体利益和中小投资者的合法权益不受损害切实做好自己的工作。本人于 2015 年
11 月 25 日向公司董事会提交书面辞呈，在公司选举新任独立董事前，本人将继
续履行独立董事职责。在此祝愿公司在新的一年里，再创佳绩，以更加优异的业
绩回报广大投资者。
独立董事：徐德鸿
2016 年 3 月 19 日
上海海得控制系统股份有限公司
独立董事（薛爽）2015 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等相关法律法规的规定，在 2015 年的工作中充分履行独立董事职责，
恪尽职守，勤勉尽责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2015
年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表述职如下：
一、2015 年度出席董事会及股东大会情况
本人积极参加公司股东大会及董事会，详细了解公司情况，认真审阅各次会
议的议案及其相关材料，并发表了自己的意见和建议。
2015 年度，自本人担任公司独立董事起，公司共召开 7 次董事会会议，本
人均亲自出席,对上述董事会各项议案无提出异议的情况。
2015 年度，自本人担任公司独立董事起，公司共召开 2 次股东大会，本人
亲自出席。
公司在 2015 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
1、2015 年 5 月 20 日召开的第六届董事会第一次会议，本人发表了关于聘
任高级管理人员及其薪酬的独立意见。
2、2015 年 7 月 7 日召开的第六届董事会第四次会议，本人发表了关于修改
公司利润分配政策事项的独立意见。
3、2015 年 7 月 19 日召开的第六届董事会第五次会议，本人发表了关于对
外担保、控股股东及其他关联方资金往来的独立意见。
4、2015 年 12 月 10 日召开的第六届董事会第七次会议，本人发表了关于调
整公司非公开发行股票方案等事项的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015 年度，为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事之职责，本人积极
参加公司董事会和股东大会会议，认真听取相关人员的汇报，对需要发表独立意
见的事项审慎评估，严肃行使职权。对公司现场进行了实地调查了解，重点对公
司的经营情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议进行检查，
与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持沟通，实时关注公司重大事项的
最新进展。作为公司独立董事，发挥所长，并为公司的未来发展提供建设性意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，作为公司的独立董事，本着对投资者负责的态度，本人认真勤勉
地履行独立董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审
慎发表意见，独立、客观地行使表决权；及时掌握公司对外信息披露情况，持续
关注公司信息披露工作，督促公司严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义
务，确保公司信息披露的真实、准确、完整。
本人通过不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治
理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司
和社会公众投资者权益的思想意识，切实维护公司利益和股东权益。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
电子邮件：xuesh@mail.shufe.edu.cn
2016 年，我将继续本着认真、诚信的原则，深入学习有关法律法规和中国证监
会、深交所的有关文件，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和
合作，深入了解公司的生产经营和运作情况，继续担负起作为公司独立董事应有
的责任，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行职责，积极参与公司重大事项的决策。
充分利用自身的专业知识和经验，为提高公司决策水平和经营业绩建言献策，坚
决维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。2016 年度，希望公司优化资源
配置，审时度势，抓住机遇，再创佳绩以回报广大投资者。
独立董事：薛 爽
2016 年 3 月 19 日
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