证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2016-002
江苏舜天股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司董事会于 2016 年 3 月 7 日以书面方式向全体董事发
出第八届董事会第五次会议通知，会议于 2016 年 3 月 18 日在南京市软件大道
21 号 B 座本公司会议室召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事会成员
及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。会议由董事长杨青峰先生主持，经过充分讨论，通过如下决
议：
一、总经理 2015 年度工作报告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、董事会 2015 年度工作报告，并提交公司 2015 年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、公司 2015 年度财务决算报告，并提交公司 2015 年度股东大会审议。
1、损益情况
公司 2015 年度累计实现营业收入 5,840,595,229.28 元、营业利润
91,789,339.21 元，投资收益 40,918,691.07 元，公允价值变动收益 4,714,763.07
元，营业外收入 56,466,026.30 元；当年累计结转营业成本 5,328,162,579.53 元，
发生营业税金及附加 8,492,204.28 元，销售、管理及财务费用合计 423,342,123.25
1
元，营业外支出 3,296,351.81 元，资产减值损失 34,442,437.15 元；收支相抵，实
现利润总额 144,959,013.70 元，扣除所得税 32,217,794.09 元、少数股东损益
36,527,026.61 元，2015 年度实现净利润（归属于母公司）76,214,193.00 元。
2、资产负债情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 3,263,746,247.86 元，负债合计为
1,805,111,608.22 元，少数股东权益为 206,335,436.94 元，归属于母公司所有者的
股东权益（净资产）1,252,299,202.70 元。
3、主要经济指标
（1）资产负债率： 55.31%（合并报表）、50.89%（母公司报表）；
（2）基本每股收益：0.1745 元；
（3）净资产收益率：全面摊薄 6.09%、加权平均 6.24%。
公司 2015 年度财务决算的详细情况，详见经江苏苏亚金诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审计的公司 2015 年度财务报表及其附注。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、公司 2015 年年度报告及其摘要。
江苏舜天股份有限公司 2015 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、公司 2015 年度实施利润分配预案，并提交公司 2015 年度股东大会审
议。
公司 2015 年度财务报告已经过江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计验证，审计调整后，公司（母公司）全年实现利润总额 62,924,098.45 元，
2
净利润 61,979,907.74 元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟按以
下方案实施利润分配：
1、提取 10%的净利润 6,197,990.77 元列入法定盈余公积金。
2、提取法定盈余公积金后剩余利润 55,781,916.97 元；加上年初未分配利润
305,593,801.47 元；扣减 2015 年实施 2014 年度利润分配方案而支付的普通股股
利 26,207,764.44 元；公司 2015 年末可供股东分配的利润为 335,167,954.00 元。
2015 年度，公司拟以 2015 年末总股本 436,796,074 股为基数，每 10 股派发现金
红利 0.7 元（含税），共计分配股利 30,575,725.18 元。
3、分配后剩余利润 304,592,228.82 元转入下年未分配利润。
该利润分配预案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表
了同意该议案的独立意见：本次利润分配预案符合《公司章程》中保持持续、稳
定的利润分配政策的规定，充分考虑了公司的盈利情况和所处行业的特点、公司
现阶段的经营发展需要、现金流状况以及未来资金需求等因素，现金分红金额占
公司合并报表归属于母公司所有者净利润比例达 40.12 %，兼顾了公司可持续发
展与股东合理回报，符合公司及全体股东的利益。（详见上海证券交易所网站公
司 www.sse.com.cn《独立董事关于 2015 年年度报告有关事项的独立意见》）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、公司 2015 年度内部控制评价报告。
《江苏舜天股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于支付 2014 年度财务报告和内部控制审计机构报酬情况的议案。
公司 2013 年度股东大会决议聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任
公司 2014 年度财务报告和内部控制审计机构，并授权董事会决定有关报酬事项。
3
公司董事会考量了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）提供的 2014 年度审
计工作情况，决定支付其审计费用 130 万元，其中：母公司 2014 年度财务报告
审计费用 85.1 万元；江苏舜天行健贸易有限公司等控股子公司 2014 年度财务报
告审计费用 6.9 万元；公司 2014 年度内部控制报告审计费用 38 万元。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、公司高级管理人员 2015 年度薪酬方案，并将董事杨青峰先生、金国钧
先生的薪酬方案提交公司 2015 年度股东大会审议。
公司高级管理人员 2015 年度薪酬详见公司 2015 年年度报告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于向中国银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度的议案。
公司 2016 年度向中国银行股份有限公司江苏省分行申请不超过 6 亿元综合
授信额度，包括人民币短期借款、外币短期借款、贸易融资、保函、资金业务及
其他授信业务。
公司许可控股子公司江苏舜天行健贸易有限公司、江苏舜天力佳服饰有限公
司、江苏舜天泰科服饰有限公司、江苏舜天信兴工贸有限公司分别在 1500 万元、
500 万元、800 万元及 1,000 万元额度内办理结算融资业务，共享本公司在中国
银行江苏省分行的授信额度；公司对上述四家控股子公司使用结算融资业务而产
生的债务或其他应付款项的还款责任提供保证担保，承担连带责任。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于为子公司江苏舜天泰科服饰有限公司、江苏舜天信兴工贸有限公
司以及舜天（香港）有限公司提供担保的议案；并将为江苏舜天信兴工贸有限
公司提供担保的议案提交 2015 年度股东大会审议。
1、公司为控股子公司江苏舜天泰科服饰有限公司向银行申请不超过 5,000
万元人民币授信额度提供连带责任保证，保证期限 2016 年 5 月 1 日至 2018 年 4
4
月 30 日。
2、公司拟为控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司向银行申请不超过 4,000
万元人民币授信额度提供连带责任保证。由于江苏舜天信兴工贸有限公司资产负
债率超过 70%，本决议需经公司股东大会审议批准后方可实施，保证期限自股东
大会决议生效之日至 2018 年 4 月 30 日。
3、公司为全资子公司舜天（香港）有限公司向银行申请不超过 4,000 万元
人民币授信额度提供连带责任保证，保证期限自 2016 年 5 月 1 日至 2018 年 4
月 30 日。
详见临 2016-003《江苏舜天股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于公司与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易
预案，并提交公司 2015 年度股东大会审议。
为拓宽融资渠道、降低融资成本、提高资金使用效率，公司将与关联方江苏
省国信集团财务有限公司展开金融合作业务，具体包括存款、贷款、结算及其他
金融服务等。
为有效防范、及时控制和化解公司在江苏省国信集团财务有限公司存贷款业
务的资金风险，维护资金安全，公司制定了《关于在江苏省国信集团财务有限公
司开展存款业务的风险处置预案》，董事会审议通过了上述《预案》。
董事会审议本议案时，关联董事杨青峰先生、董燕燕女士回避表决，本议案
经董事会其他三位非关联董事审议一致通过形成决议；并提交公司 2015 年度股
东大会审议。
公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。
详见临 2016-004《关于公司与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的
关联交易公告》。
5
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上网公告附件：
1、公司独立董事关于 2015 年年度报告有关事项的独立意见；
2、《2015 年度内部控制评价报告》：
3、《关于在江苏省国信集团财务有限公司开展存款业务的风险处置预案》。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零一六年三月二十二日
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