股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临 2016—025
南通江山农药化工股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于 2016 年 3 月 9 日以传真及电子邮件方式
向公司全体董事发出召开第六届董事会第十四次会议的通知，并于 2016 年 3 月
19 日在南通如期召开。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，
公司监事、董事会秘书列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经书面表决形成如下决议：
1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于改选公司董事
的议案》；
会议同意推荐程晓曦、秦晋克为公司第六届董事会董事候选人，提交公司股
东大会选举。
候选人简介如下：
程晓曦，男，1960 年出生，南京大学 EMBA 毕业。曾任扬州农药厂生产科主
任、副厂长，江苏扬农化工集团有限公司常务副总经理。现任中化国际（控股）
股份有限公司副总经理，江苏扬农化工集团有限公司董事长、总经理、党委书记，
江苏扬农化工股份有限公司董事长。
秦晋克，男，汉族，1970 年出生，中央财经大学工业会计专业本科毕业，
获得中欧国际工商学院 EMBA 学位。曾任山西汾西矿业集团财务科长，上海奥神
环境高科技公司财务部经理等职务。2001 年 2 月加入中化国际，曾任中化国际
审计稽核部总经理助理、冶金能源事业总部财务总监、中化国际财务总部总经理、
财务副总监。现任中化国际（控股）股份有限公司财务总监。
2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，选举薛健先生为公司第六届董事
1
会董事长；
3、会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度董事
会工作报告》；
4、会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度独立
董事述职报告》（内容详见上海证券交易所网站）；
5、会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度总经
理工作报告》；
6、会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2015 年年度报
告》正文及摘要（内容详见上海证券交易所网站）；
7、会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度内部
控制评价报告》（内容详见上海证券交易所网站）；
8、会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2015 年社会责
任报告》（内容详见上海证券交易所网站）；
9、会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度财务
决算报告》；
10、会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2015 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润
7,432,924.56元，按净利润的10%计提法定盈余公积金743,292.46元后，当年可
供股东分配的利润为6,689,632.10元，加上年初未分配利润720,432,700.89元，
减去已分配2014年度的股利61,380,000.00元，累计可供股东分配的利润为
665,742,332.99元。
根据公司章程的有关规定，为合理回报股东，2015年度公司拟定的利润分配
预案为：以 2015年末公司总股本198,000,000股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利5,940,000元，剩余可供股东分配的
利润659,802,332.99元结转至下一年度。同时，公司拟以2015年末总股本
198,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后公司总
股本增加至297,000,000股。本预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
11、会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2016 年度 HSE
2
工作计划》；
12、会议以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2016 年日
常关联交易的议案》（与公司第一大股东及其关联企业）（内容详见公司编号为临
2016-027 号临时公告）；
该交易属关联交易，关联董事毕冬冬回避表决，独立董事发表独立意见表示
同意。
13、会议以 4 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2016 年
日常关联交易的议案》（与公司第二大股东及其关联企业）（内容详见公司编号为
临 2016-027 号临时公告）；
该交易属关联交易，关联董事杜永朝、周崇庆、薛健回避表决，独立董事发
表独立意见表示同意。
14、会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向银行等金融
机构申请综合授信额度的议案》；
申请授信和办理贷款融资等业务时，公司董事会授权总经理代表公司签署相
关法律文件，申请授信和贷款融资等具体事宜授权财务总监办理。
15、会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司
提供担保的议案》；
同意公司在最高不超过 10000 万美元的额度内对江山新加坡有限公司融资
提供担保（内容详见公司编号为临 2016-028 号临时公告）。
16、会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2016 年度独立
董事年度津贴核定的议案》；
独立董事津贴每人每年 12 万元（含税）。
17、会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于申请公司 2016
年度工资总额预算的议案》；
18、会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司高级管理
人员 2015 年度薪酬考核支付及 2016 年考核方案的议案》（2015 年度公司高级管
理人员薪酬情况详见上海证券交易所网站上披露的公司 2015 年度报告全文）；
19、会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2016
年度审计机构的议案》；
3
公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告
及内部控制审计机构。
20、会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2016
年度法律顾问的议案》；
21、会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改<公司募集
资金管理制度>的议案》（内容详见上海证券交易所网站）；
22、会议以 7 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司
2015 年度股东大会的议案》(详见公司编号为临 2016-030 号临时公告)。
以上议案 1、3、6、9、10、12、13、15、16、19、21 尚需提交公司股东大
会审议。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2016 年 3 月 22 日
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