股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临 2016-033
债券代码：122100 债券简称：11 华仪债
华仪电气股份有限公司
第六届监事会第 14 次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第六届监事会第 14 次会议于 2016 年 3 月 8 日以邮件
和短信方式发出会议通知，并于 3 月 18 日下午在公司一楼会议室召开。会议应
到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席周丕荣先生主持，会议的召集召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《监事会 2015 年年度工作报告》，同意提交公司股东大会审
议；
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过了《2015 年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议；
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》，同意提交公司股东大会审
议；
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过了《公司 2015 年年度报告（全文及摘要）》，同意提交公司股东
大会审议；
（1）公司 2015 年年度报告的起草编制及第六届董事会第 15 次会议、第六
届监事会第 14 次会议审议的程序符合法律、法规、本公司章程的规定与公司基
本规章的规定。
（2）公司 2015 年年度报告和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容
第 1 页 共 2 页
与格式准则第 2 号--年度报告的内容与格式（2015 年修订）》及上海证券交易所
相关规则。报告所披露的信息真实、准确、完整，公允地反映了公司 2015 年度
的财务状况和经营成果。
（3）在发表本意见前，未发现公司董事、监事、高管人员及相关参与编制
的涉密人员有违反保密规定的行为。
（4）公司董事、高管人员已对年度报告作出了书面确认意见，未有提出异
议或保留意见的情况。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6、审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》，同意提交公司
股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
7、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
8、审议通过了《华仪电气关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目
的议案》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
9、审议通过了《关于 2011 年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》,同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
10、审议通过了《关于终止 2011 年非公开发行股票部分募投项目并将剩余
募集资金永久补充流动资金的议案》,同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司监事会
2016 年 3 月 18 日
第 2 页 共 2 页
首页
微信公众号
证券之星APP
