证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2016-10 号
湖北国创高新材料股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于
2016 年 3 月 21 日以现场方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2016 年 3 月 15
日以电话、传真和电子邮件形式送达公司全体监事，本次会议由监事会主席邱萍女士
主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
及《公司董事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司 2016 年
度日常关联交易预计的议案》。
根据公司 2015 年度日常关联交易实际发生情况，对 2016 年度的日常关联交易进行了
合理的预计，预计 2016 年日常性关联交易总金额不超过 19,340 万元人民币。
公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：上述关联
交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定
交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
因此，监事会同意上述关联交易事项。
本议案的具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2016 年度日常关联
交易预计的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于会计政策变更
的议案》。
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则
相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成
果。因此，同意公司本次会计政策变更。
本议案的具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司监事会
二○一六年三月二十一日
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