汤臣倍健股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2016-021
汤臣倍健股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于
2016年3月21日（星期一）上午9:30在公司广州分公司会议室以现场方式召开。
会议通知于2016年3月14日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。
本次会议应参加董事7人（包括3名独立董事），实际参加董事7人。本次会议的召
集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以现场举手投票和回收表决票的表决方式逐
项表决通过了以下决议：
1.审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》
公司独立董事对该事项作出了事前认可并发表了独立意见，公司保荐机构中
信证券股份有限公司对该议案发表了专项意见，相关文件以及《关于转让全资子
公司部分股权暨关联交易的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事汤晖对该议案回避表决。
2.审议通过了《关于投资珠海广发信德国际生命科学股权投资基金（有限
合伙）的议案》
董事会同意公司以自有资金人民币 18,000 万元投资珠海广发信德国际生命
科学股权投资基金（有限合伙）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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3.审议通过了《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
经过审议，与会董事会认为：公司为香港佰瑞申请综合授信提供担保，有利
于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。且本次被担
保的对象为公司全资子公司，且财务状况良好，公司对其经营及财务状况具备较
强的监控和管理能力，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。因此，本次
担保事项是公平、合理、对等的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，相关文件以及《关于公司为
子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》的具体内容详见同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的公告。
三、备查文件
1.第三届董事会第十六次会议决议；
2.独立董事的独立意见；
3.中信证券股份有限公司《关于汤臣倍健股份有限公司转让全资子公司部分
股权暨关联交易的专项核查报告》；
4.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董 事 会
二〇一六年三月二十一日
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