股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2016-010
鲁泰纺织股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016 年 3 月 21 日下午 14：30
（2）网络投票时间：采用交易系统投票时间 2016 年 3 月 21 日上午 9:30 至 11:30，13:00
至 15:00；采用互联网投票的时间：2016 年 3 月 20 日下午 15：00—2016 年 3 月 21 日下午 15：
00。
2.现场会议地点：公司所在地般阳山庄会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人： 董事长刘子斌先生
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议
事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
三、本次会议的出席情况
1、总体情况
股东及股东代理人28人、代表股份36,459.7883万股，占本公司有表决权总股份的38.15%。
其中，B股股东及股东代理人8人、代表股份20,530.8378万股，占本公司B股股东有表决权股份
总数的52.13%。
2、出席现场会议的情况
股东及股东代理人10人、代表股份36,371.828万股，占公司有表决权股份总数95,575.8496
万股的38.06%。其中，B股股东及股东代理人7人、代表股份20,527.7878万股， 占本公司B股股
东有表决权股份总数的52.12%。
3、网络投票的情况
通过网络投票的股东18人，代表股份数87.9603万股，占公司有表决权总股份的0.09％。其中，
B股股东通过网络投票的1人，代表股份数3.05万股。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况：
（一）表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）表决结果
1、审议《关于计提资产减值准备的议案》：
总表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会全体股东 364,597,883 364,317,683 99.92% 280,200 0.08% 0 0%
其中：与会 B 股股东 205,308,378 205,308,378 100% 0 0% 0 0%
其中中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：
代表股份 同意 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
与会中小投资者 106,011,900 105,731,700 99.74% 280,200 0.26% 0 0%
其中：与会 B 股中
87,075,978 87,075,978 100% 0 0% 0 0%
小投资者
表决结果： 该项议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所
2、律师姓名：曹钧 张明阳
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席
会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1．2016年第一次临时股东大会决议。
2．法律意见书。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
二零一六年三月二十二日
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