证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2016-002
上海晨光文具股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于2016年3月18日下午14:30在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议通知和
材料已于2016年3月8日以电子邮件方式发出。会议由董事长陈湖文召集并主持，
会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会
议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海晨光
文具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2015 年度总裁工作报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
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（四）审议通过《2015 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度实现归属于
公司股东的净利润为 435,424,255.82 元，提取法定盈余公积金 43,542,425.58
元后，加年初未分配利润 668,485,439.94 元，减应付普通股股利 230,000,000.00
元，可供股东分配利润合计为 830,367,270.18 元。
1、利润分配预案：以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 46,000 万股为基数，
拟向全体股东按每 10 股派现金红利 5 元（含税），本次分配的利润总额为
230,000,000 元。2015 年度剩余未分配利润为 600,367,270.18 元，转入下一年
度。
2、资本公积转增股本预案：以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 46,000 万股
为基数，拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 46,000 万股，
转增后公司股本增加至 92,000 万股。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会
第十次会议相关事项的独立意见》。
（五）审议通过《2015 年度审计报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过《2015 年年度报告及摘要》
年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海
证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》的《上海晨光文具股份有限公司 2015 年年度报告摘要》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2015 年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
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表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事述职情况将向股东大会报告。
（八）审议通过《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（九）审议通过《2015 年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十）审议通过《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于 2015 年日常关联交易执行情况和预计 2016 年日常
关联交易的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会
第十次会议相关事项的独立意见》。
（十二）审议通过《2016 年度财务预算报告》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司董事 2016 年薪酬标准的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
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本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会
第十次会议相关事项的独立意见》。
（十四）审议通过《关于公司高级管理人员 2016 年薪酬标准的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会
第十次会议相关事项的独立意见》。
（十五）审议通过《关于确定 2015 年年度审计报酬的议案》
同意向立信会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2015 年度审计报酬 100 万
元。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十六）审议通过《关于聘任公司 2016 年财务报告审计机构和内部控制审
计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015 年的审计工作中，独立、
客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，公司拟继续聘任立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，审计服务包括财务报
告审计和内部控制审计。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》
根据公司业务发展和战略规划实施的需要，公司新设高价值产品事业部。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十八）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司总裁陈湖雄先生提名，同意聘任戴青女士为公司副总裁，并确定了其
2016 年薪酬标准。
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表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会
第十次会议相关事项的独立意见》。
（十九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》
为提高募集资金使用效率，合理利用资金，在不影响募集资金投资项目建设
和募集资金使用的情况下，同意公司及子公司上海晨光文具礼品有限公司使用最
高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行投资理财，在上述额度内，
资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会
审议通过之日起 1 年内有效。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会
第十次会议相关事项的独立意见》；保荐机构兴业证券股份有限公司对此发表了
核查意见，详见《兴业证券股份有限公司关于上海晨光文具股份有限公司使用部
分闲置资金进行低风险投资理财的核查意见》。
（二十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
为合理利用闲置自有资金，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，同
意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金进行投
资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事
宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见，详见《晨光文具独立董事关于第三届董事会
第十次会议相关事项的独立意见》。
（二十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
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具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二十二）审议通过《关于向上海晨光科力普办公用品有限公司增资的议案》
为了满足上海晨光科力普办公用品有限公司（以下简称“晨光科力普”）的
发展需求，公司与上海科力普创业投资中心（有限合伙）决定以现金方式向晨光
科力普按原有出资比例增资，公司增资人民币 7000 万元。增资后,晨光科力普的
注册资本变更为人民币 2 亿元。
增资前 增资后
股 东
出资额（万元） 比例 出资额（万元） 比例
上海晨光文具股份有限公司 7000 70% 14000 70%
上海科力普创业投资中心（有限合伙） 3000 30% 6000 30%
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二十三）审议通过《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
董事会经审议，同意于 2016 年 4 月 18 日召开公司 2015 年年度股东大会。
具体内容详见股东大会通知公告。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会
2016 年 3 月 22 日
附件：戴青女士简历
戴青女士，1963 年 10 月出生，新加坡国籍，本科学历，曾任埃森哲大中华
区人力资源副总裁、上海诚资电子有限公司人力资源副总裁、纽海信息技术（上
海）有限公司人力资源及行政副总裁。
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